原问题：洛阳南方玻璃技术股份有限公司
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：2022020
一、紧张揭示
今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为周全清晰本公司的经营成果、财政状态及未来发展妄想，投资者应该到证监会指定媒体子细浏览年度陈说全文。
除如下董事外，其余董事亲自出席了审议本次年报的董事会团聚
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非规范审计意见揭示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的陈说期艰深股利润调配预案或者公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司妄想不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决定经由的本陈说期优先股利润调配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司根基状态
一、公司简介
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二、陈说期主要营业或者产物简介
一、陈说期内公司处置的主要营业
一、公司处置的主要营业以及主要产物
陈说期内，公司主歇营业未发生变换。
公司主要处置玻璃深加工配置装备部署及产物的研发、妄想、制作、销售。主要产物包罗玻璃钢化配置装备部署、高端深加工玻璃等中间产物，并在此根基长进一步拓展了镀膜配置装备部署、玻璃深加工被动化连线、玻璃切割配置装备部署、仓储系统、三元流风机等工业，当初具备产物品类300多种，遵照大类散漫为玻璃深加工配置装备部署及深加工玻璃产物。
（1）玻璃深加工配置装备部署
①玻璃钢化配置装备部署
玻璃钢化机组，是运用物理的方式在玻璃的外表组成压应力、外部组成拉应力，使患上玻璃具备高强度、高牢靠性、耐温度变换等低劣特色的业余化配置装备部署。钢化玻璃宽泛运用于各个畛域，如：修筑物幕墙、门窗、室内拆穿、家具、家电、光伏、汽车玻璃等。
玻璃钢化配置装备部署，是公司支柱工业之一，陈说期实现歇业支出7.80亿元，占歇业支出的比重为45.92%，签定定单金额10.7亿元，同比削减51%，其中国内定单金额削减184%，国内定单金额削减24%。陈说期，公司玻璃钢化配置装备部署板块不断深入增长模块化、智能化、规范化制作相干使命，实现模块化消耗打点方式的现场试验。不断优化消耗工艺、挖潜外部消耗能耐、增配多种品类的被动制作消耗配置装备部署，普及产能、人均消耗率以及产成品质量。智能化研发不断，启用新的人机操作界面，优化运用舒适度。整年产销玻璃钢化配置装备部署427台套，仅2021年3月份钢化事业部新签定单74台，定单额***1.4亿，单月钢化配置装备部署定单台数突破了历史记实。同时公司自主研发的高产能***长陆续式玻璃钢化消耗配置装备部署，用于光伏玻璃的消耗加工历程，患上到了国内外市场的宽泛认可。
②其余玻璃深加工配置装备部署
公司其余玻璃深加工配置装备部署陈说期内合计实现歇业支出12,973.57万元，占公司歇业支出比重7.64%。相干产物经由优化工艺、技术刷新，调整产物结构、精益化消耗等实用措施降职产物附加值、客户患上意度以及市场占有率。
三元流风机及相干配置装备部署，风机是国内畛域内罕有的传统的通用产物。北玻风机产物经由三元流技术在透风机行业运用为立异根基，宽泛降职了风机的运勤勉用，重点解决了国产风机宽泛存在的全压功能低、运用寿命短、易泛起叶轮爆炸事件、振动以及噪声值偏高、误差率高、魔难呵护难题等诸多成果，且已经被客户宽泛认可。公司风机产物主要为玻璃钢化配置装备部署所用的凉风机以及高温风机；冶金窑炉、涂装、造纸等行业专用风机；浮法线、耐火资料、水泥窑炉、电厂等行业鼓、引风机及种种高、中、低压非标风机，共计1,000多种规格，包罗调以及号、复原号动车组主变压器冷却系统风机组、道路破除车风机等。
陈说期，三元流风机及相干配置装备部署产物实现歇业支出9,507.49万元，削减49.5%，公司专一于三元流风机研发，并深度工业化、系列化，同时聚焦中间劣势行业运用的拓展以及降级，增长高能效风机产物在苍生经济各行业的落地、生根，多批一级能效风机已经乐成运用于光伏、环保、工业炉等行业。三元流风机公司检测中间取患上CNAS授权，象征着三元流风机检测中间具备遵照ISO/IEC 17025的规范要求睁开检测的能耐，为三元流风机新产物的开辟以及产品质量提供了强有力的保障。
被动化系统及相干配置装备部署，玻璃深加工产物艰深都具备极其重大的消耗打点历程，工艺要求在加工先后需对于玻璃妨碍仓储打点、切割、磨边、钻孔、洗涤去世板、钢化、镀膜、印刷等解决。公司的被动化系统是将以上重大的玻璃加工历程、打点实现工场被动化整套解决妄想，会集公司硬件、软件、工艺各资源团队，为业界带来集硬件、ERP、MES、网络化等全方位的被动化连线产物，为客户打造一个柔性智能玻璃深加工基地。可宽泛运用于深加工玻璃消耗的各阶段。
陈说期，被动化系统及相干配置装备部署产物实现歇业支出2,539.64万元，相干产物定单量削减155.7%。经由多少年的发展被动化技术团队逐步成熟以及美满，被动化系统中间使命在软件开辟，公司已经机关搭建了业余软件开辟团队，加大软件操作系统的研发。实现为远望美总体、恒宝、皓晶等名目验收，实现新版ERP系统、MES系统即研发及上线豫备。
低辐射镀膜玻璃配置装备部署，低辐射镀膜（Low-E）玻璃消耗线用于消耗低辐射镀膜（Low-E）玻璃，其具备对于可见光透过率高及对于中远红内线高反射的特色，与艰深玻璃及传统的修筑用镀膜玻璃比照，具备更低劣的保温隔热成果、精采的透光性、能实用阻断紫内线透过，节能成果清晰。产物可宽泛用于修筑物的门窗、幕墙、汽车玻璃、高端卫浴等。
陈说期，低辐射镀膜玻璃配置装备部署板块实现歇业支出926.44万元，定单量削减25.7%。实现为了公司外部镀膜玻璃事业部新建的镀膜玻璃消耗线的研发、妄想、消耗使命，当初该消耗线已经投入运用。陈说期经由打点层以及市场职员的以及衷共济，克制难题以及拦阻，退出了多家浮法企业的新名目招标，并实现为了******条将于境外装置的双银镀膜消耗线项指标签约以及预收定金，当初已经进入正式条约实施阶段。
（2）深加工玻璃产物
本公司深加工玻璃主要包罗钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、低辐射镀膜（Low-E）玻璃以及由钢化玻璃或者夹层玻璃组合加工而成的其余复合玻璃产物，即高强度牢靠隔音中空玻璃、高强度节能低辐射镀膜中空玻璃、高强度结构玻璃等等。深加工玻璃，以浮法玻璃为基源头根基料，依据运用要求，接管差此外加工工艺制成的具备特定功能的玻璃产物。主要依据其区别产物的特色运用于玻璃产物的各畛域，如修筑物门窗、隔墙、幕墙及汽车玻璃等。
本公司玻璃深加工产物也退出运用在诸如：北京大兴国内机场、******速滑馆、上海世博会阳光谷以及十六铺码头、奥运******行动场鸟巢及水立方、******大剧场、北京南站、国都机场三期、上海中间、阿布扎比国内机场、新加坡樟宜机场、越南APEC会展中间、厦门金砖峰会主会场、青岛上合峰会主会场、散漫国全天下天文信息打点德清论坛会址、美国洛杉矶泛海广场、美国甲骨文总部、伦敦莱登办公楼、******网安基地展现中间等******或者区域的符号性修筑上，还作为多家华为旗舰店、北京OPPO旗舰店及天下驰名美国消耗电子品牌旗舰店（公司已经积攒为该品牌谢世界各地的***过96家旗舰店提供产物）的主要修筑玻璃提供商之一，并为驰名美国消耗电子品牌位于美国硅谷的总部提供修筑玻璃。
深加工玻璃产物，是公司另一支柱工业，陈说期实现歇业支出7.6亿元，占歇业支出的比重为44.73%。公司散漫自身玻璃钢化配置装备部署、被动化配置装备部署、镀膜技术配置装备部署、风机技术配置装备部署的技术消耗劣势及行业争先的玻璃深加工工艺，不断定位高端市场、差距化道路睁开相干使命。陈说期内产物运用于诸如：北京冬奥会速滑馆冰丝带、北都都市副中间图书馆名目、上海图书馆东馆、******团聚中间二期名目卡塔尔卢塞尔塔裙楼名目、耶鲁大学立异脑子中间、柏林艺术馆、日本toyokaiji、天下驰名美国消耗电子品牌韩国明洞专卖店以及长沙专卖店、华为旗舰店、韩国耐克店、香港旷古2B塔楼等国内外的符号修筑物上。
公司在已经有低辐射Low-E镀膜消耗线上鼎力发展镀膜玻璃产物，妨碍一律业余化打点，整合洛阳、上海两条低辐射Low-E镀膜玻璃消耗线，陈说期为了进一步发展深加工玻璃板块及镀膜玻璃产物，增长其消耗能耐降职，公司在镀膜玻璃事业部新增大型低辐射镀膜玻璃消耗线一条，当初该产线已经投入经营，以此知足市场需要，削减公司收益。
2021年度全副深加工玻璃产物展现：
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二、公司的市场位置及相助劣势
公司是独平生产经营玻璃钢化配置装备部署的国内A股上市公司，玻璃钢化配置装备部署更是公司支柱工业之一。自董事长高学明学生1995年的研发填补国内空缺的******台水平辊道式玻璃平弯钢化机电组开始，公司不断挑战钢化加工的极限，经由技术研发立异、产物更新迭代降级、增强节能智能功能、深入节能降耗等措施，玻璃钢化配置装备部署市场占有率压倒所有，陆续19年产销量稳居行业天下前线。累计已经有***过5,000台北玻玻璃钢化配置装备部署谢世界各地运行，其中包罗圣戈班、旭硝子、南玻、福耀、信义、福莱特等诸多国内外驰名玻璃企业。产物拆穿困绕***过天下110多个******及区域，公司与一带一起******以及区域营业往来频仍，沿线营业拆穿困绕率***过80%。无论在技术能耐仍是消耗经营规模方面都名列业内前茅。
深加工玻璃产物是公司的另一支柱工业，产物具备美不雅、牢靠、节能等短处，主要运用于修筑门窗、玻璃幕墙等畛域，可能实用着落修筑物能耗。产物运用在国内外泛滥驰名修筑上，诸如：北京大兴国内机场玻璃工程、******速滑馆、上海世博会阳光谷以及十六铺码头、奥运******行动场鸟巢及水立方、******团聚中间二期、******大剧场、国都机场三期、上海中间、迪拜世博会主题馆、卡塔尔卢塞尔塔裙楼、阿布扎比国内机场、新加坡樟宜机场、越南APEC会展中间、厦门金砖峰会主会场、青岛上合峰会主会场、散漫国全天下天文信息打点德清论坛会址、美国洛杉矶泛海广场、美国甲骨文总部、伦敦莱登办公楼等，还作为多家华为旗舰店、驰名美国电子产物公司总部及销售旗舰店（公司已经积攒为该品牌谢世界各地的***过96家旗舰店提供产物）的主要修筑玻璃提供商之一。2021年8月，经吉尼斯天下记实认证，由公司控股子公司天津北玻消耗的泰康总体大厦首层近17米***高全玻璃幕墙是迄今为止天下上单块面积***大的玻璃窗，单块面积达到50.869平米，发现吉尼斯天下记实。公司借助玻璃钢化配置装备部署及其余玻璃深加工配置装备部署长期积攒下来的技术劣势鼎力发展玻璃深加工产物，定位高端市场、差距化道路睁开经营，一再建树行业相干产物技术指标，引领行业发展。
公司退出方式了钢化玻璃单元产物能耗测试方式 修筑用牢靠玻璃——防火玻璃 修筑用牢靠玻璃——钢化玻璃修筑用牢靠玻璃——夹层玻璃修筑用牢靠玻璃——均质钢化玻璃的******规范，修筑玻璃牢靠技术要求结构玻璃钢化玻璃应力丈量方式玻璃釉料玻璃笔直丈量方式——激光扫描法修筑平面玻璃平展度分级及验证方式等行业规范以及建材规范，进一步增强了公司品牌在玻璃深加工行业的位置。
陈说期公司取患了2020-2021年AT天下修筑树计与技术·北极星奖修筑玻璃******品牌2020-2021年度第16届AL-Survey 修筑门窗幕墙行业品牌榜· 修筑玻璃******品牌等来自业主、协会以及媒体颁发的奖项。控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司荣列******级专精特新小凡人称说。天下铝门窗幕墙行业年会及阿尔法修筑大会取患上行业突出贡献企业，修筑玻璃抉择品牌等称说，小半径彩釉弯钢获五项大奖。短缺彰显了北玻的行业影响力及产物立异实力。
公司连结稳中求进总基调，以深入刷新立异为能源，连结整合发展、立异发展、高品质发展，突出立异引领、科技强企，不断增强研发，普及企业中间相助力。
二、主要功勋驱动因素及政策
一、碳中以及碳达峰、节能绿色修筑
2021年10月国务院宣告《对于残缺准确周全贯彻新发展理念做好碳达峰碳中以及使命的意见》以及《2030年前碳达峰行动妄想》。我国修筑能耗约占天下总能耗30%以上，修筑单元能耗水平是欧洲的四倍，美国的三倍，不节能修筑占到95%。玻璃工业作为苍生经济紧张的根基原资料工业，全行业能源消耗量占天下能源消耗总量的1/10左右，二氧化碳排放约占我国碳排放总量的1/6。节能玻璃作为一种隔热以及遮阳功能好的玻璃规范，在增长中国修筑的绿色节能，实用缓解******能源紧缺状态方面发挥侧紧张浸染，节能玻璃的运用以及替换成为了日后及未来修筑名目节能使命的关键。
2022年3月11日，住建部宣告《十四五修筑节能与绿色修筑发展妄想》提出，到2025年实现既有修筑节能刷新面积3.5亿平方米以上，建树***低能耗、近零能耗修筑0.5亿平方米以上，装置式修筑占昔时城镇新建修筑的比例达到30%，到2025年城镇新建修筑周全建成绿色修筑，修筑能源利勤勉用稳步降职，修筑用能结构逐步优化，修筑能耗以及碳排放削减趋势患上到实用操作，根基组成绿色、低碳、循环的建树发展方式，为城乡建树畛域2030年前碳达峰奠基坚贞根基。
住建部出台《修筑节能与可再沉闷力运用通用规范》于2022年4月1日起实施，新建、扩建以及改建修筑以及既有修筑节能刷新工程的修筑节能与可再沉闷力修筑运用系统的妄想、施工、验收及运行打点，突出了技术规定性子，重新建修筑节能妄想、既有修筑节能、可再沉闷力运用三个方面，清晰了妄想、施工、调试、验收、运行打点的欺压性指标及根基要求。
公司具备技术水平争先的玻璃深加工配置装备部署，且妄想之初就判断了节能降耗的原则。依靠在玻璃深加工方面长期积攒下来的技术劣势，公司被动拓展缩短经营种种深加工玻璃产物，包罗具备节能浸染的深加工玻璃产物，可能作为紧张的绿色建材产物。公司自主研发的低辐射镀膜（Low-E）玻璃配置装备部署是消耗深加工玻璃中的Low-E玻璃的专用配置装备部署。公司参股投资的硅巢名目，为轻质微晶石，它以硅为主要成份，以蜂巢为形态特色，俗称硅巢，它是将墙体、墙体拆穿及多项功能墙面一体化一次成型，以情景垃圾 尾砂（风积沙、淤沙、尾矿、煤矸石）等硅质质料为主要质料，组成的具备蜂巢结构保温层与面板结构拆穿层的环保复合新型资料。硅巢产物具备轻质高强、节能保温、隔水防腐、耐火阻燃、拆穿一体、持久抗震、施工快捷、瘦弱舒适、绿色环保九大功能集成劣势，硅巢衡宇系统为装置式修筑，可实现资源的循环接管运用。
二、智能制作、高端装备
近些年来，国务院、政府主管部份拟订以及出台了一系列复原装备制作业的工业政策，如《中国制作2025》《建材机械十四五发展妄想教训意见》等。强化以市场需要为导向，以自主立异为驱动，以高品质发展为主题，着力降职品质效益，聚焦主要装备畛域，强化工业根基能耐，降职工业链今世化水平，用新一代信息技术为行业赋能，助力建材工业碳达峰、碳中以及，为实现制作强国建树奠基坚贞根基。
2021年3月，十三届天下人大四次团聚经由的《中华国夷易近共以及国苍生经济以及社会发展第十四个五年妄想以及2035年远景指标纲要》，提出深入实施制作强国策略。深入实施智能制作以及绿色制作工程，发展服务型制作新模式，增长制作业高端化智能化绿色化。要求加速装备制作工业结构调整以及优化降级，增强自主立异能耐，实现制作业大国向制作业强国的转变。
精采的政策情景有力增长着公司所处的专用配置装备部署制作行业的未来发展。公司主导产物所属玻璃深加工配置装备部署行业日后正处于顺周期，一是随着******牢靠环保要求的不断降级，以及企业对于规模效应的不断谋求，极大动员了先进技术、节能、环保以及智能、高效的市场需要；二是随着双循环新发展名目下需要侧提供刷新的提出，为经济削减发现出内生的、可不断的总需要扩充，实用动员了苍生经济各行各业的发展。上述因素也成为玻璃深加工行业市场发展的紧张引擎。公司的玻璃深加工配置装备部署，相干配置装备部署都具备未必水平的被动化水平，特意是玻璃深加工被动化系统，多年来被动于被动化、智能化的降级刷新，是集成开辟具备物料被动配送、配置装备部署状态短途跟踪以及能耗优化操作功能的高端特种玻璃成套配置装备部署，着落了全部消耗历程中的职员运用及劳动老本，适宜了智能制作的综合特色。
三、光伏玻璃工业
据清晰，2021年全天下新增装机容量约达到170GW，同比削减30.77%；累计装机容量约930.4GW，同比削减22.36%。主要装机市场******包罗中国新增装机容量达到54.88GW，同比削减13.86%；美国2021光阴伏新增装机量将突破20GW。欧盟27个成员国的光伏新增装机量约为25.9GW，同比削减34%。印度2021光阴伏新增装机合计11.88GW，同比削减218.21%。巴西2021年新增装机5.11GW，同比削减55%，韩国2021光阴伏装机容量4.4GW，同比削减7%。2021年土耳其光伏新增装机容量约1.15GW，同比削减70.8%
依据2021年******宣告的《中共中间国务院对于残缺准确周全贯彻新发展理念做好碳达峰碳中以及使命的意见》，到2025年，非化石能源消耗比重达到20%左右；到2030年，非化石能源消耗比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；到2060年，非化石能源消耗比重达到80%以上。新能源行业迎来严正发展机缘。2021年7月，上海情景能源交易所天下碳排放权交易开市，碳排放配额（CEA）交易构终日下性一律市场，可再沉闷力电站有望退出******核证被迫减排量(CCER)的交易，新能源电站将被给予碳交易资产属性，经营企业将取患上交易收益，投资新能源发电资产将取患上碳资产受益。国内市场方面，177个******（约占所有******的90%）正思考净零排放的指标，美国重返巴黎协议，欧盟《2030年天气指标妄想》将2030 年温室气体减排指标由原来的40%降职至55%，日外国探讨讨院正式经由《全天下变暖政策增长法》，立法清晰到2050 年实现碳中以及的指标，在零碳蹊径上，可再沉闷力将成为主导能源。在多国碳中以及指标、清洁能源转型及绿色昏迷的增长下，预计2022-2025年，全天下光伏年均新增装机将达到232-286GW。判断十四五时期，我国光伏发电年平均新增装机规模将达到65GW以上，光伏发电总装机将达500-530GW，未来光伏发电将成为我国的主力能源。
我国已经成为全天下***大的光伏玻璃消耗国，除知足国内市场需要外，我国光伏玻璃进口量也迅速削减。光伏玻璃作为光伏组件必不可少的资料，也随之迎来了宽绰的市场空间，泛起出精采的发展远景。公司自主研发的陆续钢化玻璃消耗配置装备部署，用于光伏玻璃产物消耗加工，此项技术为光伏工业降老本、增效益提供了有力的技术保障，为光伏工业提供了愈加宽绰的发展空间，助力******节能降耗、情景呵护的政策落实，碳达峰、碳中以及指标的实施。
四、一带一起
近些年来，我国出台了一系列鼓舞行业发展的政策，2021年3月，十三届天下人大四次团聚经由的《中华国夷易近共以及国苍生经济以及社会发展第十四个五年妄想以及2035年远景指标纲要》，再次重申了推广高水平对于外凋谢 开拓相助双赢新时事，增长共建一带一起高品质发展。******一带一起策略带来的发展机缘，拆穿困绕全天下65%的生齿、1/3的GDP以及25%的消耗，沿线大概况是新兴经济体以及发展中******，这些******宽泛处于经济发展的回升期，睁开互利相助的远景宽绰。多年以来，公司与一带一起******以及区域营业往来频仍，发生业务往来的******以及区域有五十多个，一带一起******以及区域拆穿困绕率***过80%，给公司产物提供了精采的发展机缘。
三、中间相助力
公司不断连结自主的研发立异以及技术积攒，以及品牌以及营销渠道劣势，组成为了从中间玻璃钢化技术到深加工玻璃产物技术、玻璃镀膜技术、被动化连线技术，并建树可控高效的消耗工艺道路以及产物服务的技术系统，不光作育了业余研发团队，还因技术学科交织，发展降职了公司玻璃深加工方面的综合实力，消耗规模以及市场占有率近年连结争先，产物在国内外市场中品牌劣势清晰，组成为了在国里手业中少有的中间相助力。
一、技术劣势
公司在玻璃深加工畛域深耕二十余年，技术立异是公司的中间相助力，是公司立异发展的源泉。连结市场导向立异驱动，着力睁开引领、高效性、坚贞性、智能性、低耗低碳性等技术专项钻研，积攒了未必的技术研发劣势、立异能耐以及中间技术把握力，已经构建起实力薄弱的研发团队，能为客户提供多指标、一站式、特色化服务。公司自身建有河南省玻璃加工装备工程技术钻研中间、河南省玻璃深加工智能装备及产物工程钻研中间、河南省级企业技术中间、河南省三元流风机工程技术钻研中间、天津市修筑玻璃结构功能优化技术企业重点试验室、上海市松江区企业技术中间，具备美满的产物钻研、开辟以及立异系统，可能******光阴把握国内外同行业发展态势以及市场需要，抢占市场制高点，使公司不断连结工业先进性与争先力。公司控股子公司天津北玻荣列******级专精特新小凡人，公司控股子公司上海北玻陆续两年荣列上海市市级专精特新企业称说。妨碍2021年12月31日，公司累计取患上专利授权336项，其中发现专利 73 项、适用新型专利260项、详情妄想专利3项；软件著述权呵护26项；恳求专利590项，其中恳求发现专利157项、恳求适用新型专利430项、恳求详情妄想专利 3项；恳求软件著述权 26项。未来，公司仍将聚焦在玻璃深加工技术这一中间工业畛域，凭仗多年积攒的中间技术、对于技术工艺的迭代降级以及对于市场发展积攒的迅速洞察力，力求内行业未来的发展偏差以及发挥自身劣势技术能耐方面做出准确的把握。
二、中间团队劣势
公司在玻璃深加工畛域经由多年的不断发展以及事实积淀，建树了一套成熟且行之实用的的规范化打点系统以及经营模式，拆穿困绕产物研发、技术立异、市场营销、售后服务、消耗制作、洽购物流等各方面。具备一支富裕立异能耐、履历丰硕、晃动高效的中间经营团队，可能准确把握行业发展趋势以及偏差，发掘行业新的利润削减点，降职公司临时不断经营能耐。
三、品牌劣势
公司高端产物不断运用于天下驰名符号性工程，技术水平始终领引行业发展偏差，北玻品牌影响力不断降职，产物资量患上到了市场以及客户认可，公司内行业内具备较高的驰名度以及市场信誉度，也是唯逐个家主营玻璃钢化配置装备部署的国内A股上市公司。北玻牌号先后荣获中国驰******号以及河南省驰******号。曾经组成由洛阳、上海、天津三大研发消耗基地集玻璃深加工技术配置装备部署以及高端节能深加工玻璃产物的研发、制作以及销售为一体，具备残缺工业链以及不断自主立异能耐的企业，不论从技术水平、规模、品质仍是实力、美誉度都是货真价实的行业佼佼者。
四、残缺的产物系统
公司曾经发展成为国内玻璃深加工技术畛域具备综合相助的劣势企业，是实力薄弱的大型玻璃深加工装备及产物解决妄想提供商。自主开辟以及制作了具备中间相助力的玻璃钢化配置装备部署、镀膜配置装备部署、高端深加工玻璃等中间产物，凭仗自身的研发实力，不断引领着国内同行的立异与发展，在此根基长进一步拓展了玻璃深加工被动化连线、玻璃切割配置装备部署、仓储系统、三元流风机等工业，当初具备产物品类300多种型号，在专用配置装备部署行业建树了大规模集成研发以及制作等相助劣势；连结以市场为导向着力丰硕产物系列，对于劣势产物妨碍迭代降级，不断美满售后服务系统，建树客户患上意度评估机制，普及市场忠实度被动扩充市场占有率；公司具备残缺工业链以及不断自主立异能耐，被动于为客户提供玻璃深加工的部份解决妄想以及一站式服务。
五、品质打点劣势
公司自建树以来******重视消耗品质管控，确保每一个步骤适宜客户对于品质的要求，运用迷信的方式解决品质成果。公司在立足于国内市场的根基上，以国内先进规范对于企业经营中的各个关键妨碍严厉要求，逐步建树了与国内接轨的产物消耗品质监督系统，产物经由ISO****等国内品质打点系统认证，CCC、CE、UL等国内品质认证。同时散漫公司特色建树了产物全流程、全历程的迷信、严厉、高效打点系统，拆穿困绕技术研发、试验检测、消耗现场、打点历程、售后服务等全历程，实现为了公司各部份的高效运行，保障了公司产品质量的晃动性，成为企业高品质发展的基石。公司低劣的产品质量及精采的售后服务已经赢患了国内外客户宽泛表彰。
六、资金劣势
公司自初次果然刊行并上市以来，银行授信额度充实，财政状态安妥，财政危害低，偿债能耐强，可能投入饶富的资金妨碍市场开拓以及新产物研发。
三、主要会计数据以及财政指标
（1）近三年主要会计数据以及财政指标
公司是否需追溯调整或者重述从前年度会计数据
□ 是 √ 否
单元：元
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（2）分季度主要会计数据
单元：元
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上述财政指标或者其加总数是否与公司已经披露季度陈说、半年度陈说相干财政指标存在严正差距
□ 是 √ 否
四、股本及股东状态
北京风机厂家,风机是工厂、企业普遍使用的设备之一，锅炉鼓风、消烟除尘，通风冷却都离不开风机，电站、矿井、化工及环保工程，风机都是不可缺少的设备。风机叶片是风机的关键部位之一，风机叶片的使用寿命直接关系到风机的使用寿命。
（1）艰深股股东以及表决权复原的优先股股东数目及前10名股东持股状态表
单元：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状态表
□ 适用 √ 不适用
公司陈说期无优先股股东持股状态。
（3）以方框图方式披露公司与实际操作人之间的产权及操作关连
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五、在年度陈说批准报出日存续的债券状态
□ 适用 √ 不适用
三、紧张事变
一、北玻被动化智能化高端装备工业园名目
公司于2020年5月21日召开的第七届董事会第八次团聚审议经由了《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的议案》，拥护公司签定《入区协议书》建树北玻被动化智能化高端装备工业园，并退出位于洛阳市洛新工业汇聚区约500亩工业用地的国有土地运用权竞拍，作为公司降级刷新的消耗研发实施基地及公司中期发展用地，同时设立全资子公司洛阳北玻高端装备工业园有限公司负责该土地的竞拍及项指标经营。具体内容详见公司于2020年5月22日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（//cninfo.com.cn）披露的《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的通告》（通告编号：2020068）。2020年6月16日，公司与新安县国夷易近政府（如下简称甲方）正式签定了《北玻被动化智能化高端装备工业园名目入区协议书》，具体内容详见公司于2020年6月17日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（//cninfo.com.cn）披露的《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的妨碍通告》（通告编号：2020080）。
当初，公司已经完老本次名目全副509亩土地的竞拍，公司正在被动筹谋布置落实北玻被动化智能化高端装备工业园建树使命。
二、北玻高端玻璃新型资料名目
公司于2021年10月8日召开的第七届董事会第十四次团聚审议经由了《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的议案》，依据公司消耗经营发展的需要，公司与洛阳市汝阳县国夷易近政府（如下简称甲方）签定《投资相助协议》建树北玻高端节能玻璃名目，并拟退出位于汝阳县工业汇聚区约500亩工业用地的国有土地运用权竞拍，作为公司降级刷新的消耗研发实施基地及公司中期发展用地，同时设立全资子公司洛阳北玻高端玻璃新型资料有限公司（暂命名，具体以工商注册注销为准），注册老本2亿元，负责该土地的竞拍及项指标经营，本名目分期建树，具体成交价格之当地土地部份工业用挂牌出让价格为准；公司前期的投资建树将依据消耗经营的发展步骤睁开。具体内容详见公司于2021年10月9日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（//cninfo.com.cn）披露的《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的通告》（通告编号：2021041）。
三、2020年度利润调配事变
2021年4月27日召开的第七届董事会第十二次会讲以及2021年5月20日召开的公司2020年度股东大会审议经由了2020年度权柄分派妄想：以公司现有总股本937,170,000股为基数，向部份股东按每一10 股派发现金股利国夷易近币 0.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（//cninfo.com.cn）披露的《对于2020年度利润调配妄想的通告》（通告编号：2021008）以及《2020年度权柄分派实施通告》（通告编号：2021032）。该议案已经于2021年6月22日实施竣事。
四、对于收到衡宇征收布告的事变
公司洛阳区域全副区域收到衡宇征收布告相做事变，但未发生后续实际妨碍。
公司收到洛阳市国夷易近政府《对于征收滨河北路与侯天路西北角地块国有土地上衡宇的布告》洛政通[2021]24号（如下简称布告），公司洛阳消耗基地占地合计约301.8亩，其中约119.4亩在征收畛域之内，具体内容详见公司于2021年5月21日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（//cninfo.com.cn）披露的《对于收到衡宇征收布告的揭示性通告》（通告编号：2021030）。
五、北玻被动化公司事变
公司于2021年10月26日召开的第七届董事会第十五次团聚审议经由了《对于对于控股子公司增资的议案》，为进一步反对于增长上海北玻被动化技术有限公司的营业发展，增长其研发及消耗经营能耐，经北玻被动化股东各方拥护，公司运用自有资金以现金方式遵照其注册老本为依据，增资北玻被动化2,000万元，其余股东连结对于北玻被动化增资的认缴出资权。增资实现后北玻被动化注册老本8,500万元，公司持有其90.76%股份。具体内容详见公司于2021年10月26日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（//cninfo.com.cn）披露的《对于对于控股子公司增资的通告》（通告编号：2021044）。
北玻被动化已经实现为了上述增资事变的工商注销变更手续，注册老本削减至8,500万元，其余工商刊失事变未发生变更，并于2021年11月19日取患了上海市松江区市场监督打点局换发的《歇业执照》。具体内容详见公司于2021年11月23日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（//cninfo.com.cn）披露的《对于控股子公司实现工商变更注销并换发歇业执照的通告》（通告编号：2021049）。
北玻被动化公司的股东卢映川学生因总体原因将其持有的7.47%股权作价160万元转让给公司，另一人造人股东李耕利学生连结优先购买权。本次股权转让后，公司持有北玻被动化的股权比例变换为98.235%，李耕利学生的持股比例为1.765%。北玻被动化公司已经于2022年3月30日实现上述工商注销变更手续（因上海疫情暂未支出歇业执照原件）。该购买资产事变属于打点层的审批权限内，无需提交董事会及股东大会批准。该事变不组成分割关连交易，亦不属于《上市公司严正资产重组打点方式》规定的严正资产重组。
六、天津北玻分成事变
公司控股子公司天津北玻玻璃技术工业有限公司经其股东会决定，妨碍利润调配，具体调配妄想为：经审计，天津北玻妨碍2020年12月31日可供股东调配利润为167,608,908.14元，以此为根基天津北玻向股东派发现金盈利15,000,000元，其中：公司（持股比例90%）13,500,000元，高琦学生（持股比例10%）1,500,000元。公司于2021年4月29日收到现金分成款子13,500,000元。具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（//cninfo.com.cn）披露的《对于收到控股子公司分成款的通告》（通告编号：2021026）。
七、子公司收到政府津贴事变
公司全资子公司洛阳北玻高端装备工业园有限公司于2021年6月17日以及11月18日分说收到洛阳市新安县财政局发放的北玻名目工业搀扶资金2,000万元以及1,000万元。具体内容详见公司分于2021年6月21日以及11月18日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（//cninfo.com.cn）披露的《对于全资子公司收到政府津贴的通告》（通告编号：2021033以及2021048）。
天津北玻（全称）公司于2021年8月3日收到天津市宝坻区工业以及信息化局发放的专精特新中小企业高品质发展中间奖补资金款国夷易近币184万元。具体内容详见公司于2021年8月3日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（//cninfo.com.cn）披露的《对于控股子公司收到政府津贴的通告》（通告编号：2021036）。
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
法定代表人：高学明
2022年4月23日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：202223
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
对于公司2021年度利润调配妄想的通告
本公司及其董事、监事、低级打点职员保障通告内容着实、准确以及残缺，并对于通告中的虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏担当责任。
洛阳南方玻璃技术股份有限公司（如下简称公司）于2022年4月21日分说召开了第七届董事会第十七次团聚、第七届监事会第十二次团聚，团聚审议经由《2021年度利润调配妄想》，公司自力董事宣告了拥护的自力意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相干状态通告如下：
一、2021年度利润调配妄想的根基状态
一、利润调配妄想的具体内容
依据《公法律》以及《公司章程》的无关规定，在兼顾公司发展、久远短处、未来投资妄想以及股东短处的条件下，公司董事会提出2021年度利润调配妄想为：2021年度不派发现金盈利，不送红股，也不以公积金转增股本。公司2021年度未调配利润积攒结存至下一年度。
二、公司2021年度经营状态
依据信永中以及会计师事务所(非凡艰深合股)（如下简称：信永中以及）审计陈说确认，公司陈说期实现净利润59,653,110.77元，其中归属于母公司所有者的净利润54,904,198.15 元。陈说期母公司年初未调配利润为109,282,100.22元，年尾提取法定盈利公积69,876,394.12元，可供股东调配利润为68,896,475.25元。
三、利润调配妄想的具体原因
1）2020年5月21日召开的第七届董事会第八次团聚审议经由了《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的议案》，拥护公司签定《入区协议书》建树北玻被动化智能化高端装备工业园，并退出位于洛阳市洛新工业汇聚区约500亩工业用地的国有土地运用权竞拍，作为公司降级刷新的消耗研发实施基地及公司中期发展用地，同时设立全资子公司洛阳北玻高端装备工业园有限公司负责该土地的竞拍及项指标经营。具体内容详见公司于2020年5月22日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（//cninfo.com.cn）披露的《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的通告》（通告编号：2020068）及其余相干通告。当初，公司已经完老本次名目全副509亩土地的竞拍，公司正在被动筹谋布置落实北玻被动化智能化高端装备工业园建树使命。
2)2021年10月8日召开的第七届董事会第十四次团聚审议经由了《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的议案》。据公司消耗经营发展的需要，公司与洛阳市汝阳县国夷易近政府签定《投资相助协议》建树北玻高端节能玻璃名目，并拟退出位于汝阳县工业汇聚区约500亩工业用地的国有土地运用权竞拍，作为公司降级刷新的消耗研发实施基地及公司中期发展用地，同时设立全资子公司洛阳北玻高端玻璃新型资料有限公司（暂命名，具体以工商注册注销为准），注册老本2亿元，负责该土地的竞拍及项指标经营，本名目分期建树，具体成交价格之当地土地部份工业用挂牌出让价格为准；公司前期的投资建树将依据消耗经营的发展步骤睁开。具体内容详见公司于2021年10月9日巨潮资讯网（//cninfo.com.cn）披露的《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的通告》（通告编号：2021041）。
依据策略发展妄想，公司将有大型名目实施，技术立异研发、消耗技术刷新、市场拓展等均需投入少许资金。为实用增长公司工业发展，知足上述名目建树资金需要，公司需要做好响应的资金蕴藏以及张罗，从而保障公司部份股东的中临时短处。经短缺思考上述公司发展妄想、名目妄想及资金需要等综合因素，公司董事会制定的2021年度利润调配妄想为不派发现金盈利，不送红股，也不以公积金转增股本，公司2021年度未调配利润积攒结存至下一年度。
四、利润调配妄想的正当性、合规性
公司***近三年现金分成总额占并吞报表中归属于上市公司艰深股股东的净利润的比率240.6%。本次利润调配妄想适宜《公法律》《企业会计原则》中国证监会《对于进一步落实上市公司现金分成无关事变的看护》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分成（2022 年勘误）》《公司章程》《公司利润调配打点制度》等无关规定，具备正当性、合规性；利润调配妄想的拟订短缺思考了广漠投资者的短处，与公司未来发展相立室，适宜公司的发展妄想。
二、审议挨次及相干定意见释
一、董事会意见
公司第七届董事会第十七次团聚审议经由了《2021年度利润调配妄想》，董事会觉患上，公司2021年度利润调配妄想适宜公司的利润调配政策、利润调配妄想，具备正当性、合规性、公平性，适宜公司未来经营发展的需要，有利于公司不断晃动发展。
二、监事会意见
公司第七届监事会第十二次团聚审议经由了《2021年度利润调配妄想》，监事会觉患上公司 2021年度利润调配妄想适宜公司的实际状态，适宜公司未来经营发展的需要，不存在侵害公司股东，特意是中小股东短处的天气。
三、自力董事意见
依据中国证监会《对于进一步落实上市公司现金分成无关事变的看护》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分成（2022 勘误）》等相干规定，《公司章程》《公司利润调配打点制度》等相干制度，咱们觉患上，公司董事会制定的2021年度利润调配妄想综合思考了股东报答、公司发展等因素，不存在违背罪律规定《公司章程》的天气，也不存在侵害公司股东，特意是中小股东短处的天气，咱们不同拥护公司2021年度利润调配妄想。
特此通告。
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：202224
洛阳南方玻璃技术股份有限公司对于公司及子公司运用全副闲置自有资金妨碍现金打点的通告
本公司及其董事、监事、低级打点职员保障通告内容着实、准确以及残缺，并对于通告中的虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏担当责任。
洛阳南方玻璃技术股份有限公司（如下简称公司）于2022年4月21日召开了第七届董事会第十七次团聚审议经由了《对于公司及子公司运用全副闲置自有资金妨碍现金打点的议案》，拥护在不影响公司及子公司个别经营的条件下，运用***高额度50,000万元的闲置自有资金妨碍现金打点。在上述额度内，资金可能转动运用，运用期限不***过12个月，期限内任临时点的交易金额（含前述投资的收益妨碍再投资的相干金额）不***过50,000万元额度。并授权董事长妨碍投资决定规画并签定相干条约。
公司运用全副闲置自有资金妨碍现金打点不组成分割关连交易、不组成 《上市公司严正资产重组打点方式》规定的严正资产重组。相做事务通告如下：
一、运用自有资金妨碍现金打点的状态
（一）现金打点的指标
在不影响公司及子公司个别经营及危害可控的条件下，普及公司资金运勤勉用，公平运用全副闲置自有资金妨碍现金打点，普及资金收益，为公司及股东获取更多投资报答。
（二）资金源头
公司闲置自有资金。
（三）现金打点投资的种类
公司闲置自有资金投资的种类为牢靠性高、中低危害的银行等金融机构刊行的投资产物（包罗但不限于结构性贷款、牢靠收益凭证以及理工业物）。
（四）现金打点金额
公司拟运用不***过50,000万元（含本数）临时闲置自有资金妨碍现金打点，在运用期限及额度畛域内，资金可能转动运用，期限内任临时点的交易金额（含前述投资的收益妨碍再投资的相干金额）不***过50,000万元额度。
（五）投资期限
本次现金打点授权期限为自公司董事会决定经由之日起12个月内实用。
（六）实施方式
在额度及期限畛域内授权董事长运用该项投资决定规画权并签定相干条约。
包罗但不限于：抉择及格的产物刊行主体、清晰金额、抉择产物种类、签定条约及协议等。
二、投资危害及危害操作措施
（一）投资危害
本次现金打点将抉择牢靠性高、行动性好、中低危害的产物，但因金融市场受宏不雅经济影响，不翦灭该项投资受市场晃动影响。公司将依据经济模式以及金融市场的变换适时过多退出，着落市场晃动引起的投资危害。
（二）危害操作措施
一、公司妨碍现金打点将抉择资信状态、财政状态精采、无不良诚信记实及盈利能耐强的及格业余理财机构作为受托方，并与受托方签定条约，清晰拜托的金额、时期、投资种类、双方的权柄使命及法律责任等；公司财政部份设专人实时合成以及跟踪现金打点以及理工业物投向、名目妨碍状态，一旦发现或者分说有倒楣因素，将实时接管响应的顾全措施，操作投资危害。
二、具体实施闲置自有资金现金打点时，额度内需患上到董事长批准并由董事长签定相干条约。决定规画职员、具体实施部份将实时合成以及跟踪现金打点产物的妨碍状态，如评估发现存在可能影响资金牢靠的危害因素，将实时接管响应措施，操作投资危害。
三、自力董事、监事会有权对于资金运用状态妨碍监督与魔难，须要时可能延聘业余机构妨碍审计。
四、公司审计监察室定期对于现金打点产物投资妨碍魔难，依据谨严原则，公平预计各项投资可能的危害，并向董事会审计委员会陈说。
五、公司将依据深圳证券交易所的相干规定，实时推广信息披露的使命。
三、对于公司的影响
一、公司运用自有资金妨碍现金打点是在确保同样艰深经营以及资金牢靠的条件下实施的，不影响公司同样艰深资金个别周转需要，不会影响公司营业的个别睁开。
二、经由对于临时闲置的自有资金妨碍太甚、适时的现金打点，能削减资金闲置，且能取患上未必的投资收益，有利于进一步降职公司部份功勋水平，为公司以及股东谋取更多的投资报答。
四、自力董事、监事会意见
一、自力董事意见：
经核查，公司在保障行动性以及资金牢靠的条件下，运用自有闲置资金妨碍现金打点，有利于在操气焰险条件下普及公司自有资金的运勤勉用削减公司收益，不会对于公司消耗经营造成倒楣影响，适宜公司短处，不侵害公司及部份股东，特意是中小股东的短处。该项投资决定规画挨次适宜相干法律、规定的规定，咱们拥护公司运用***高总余额不***过国夷易近币50,000万元的闲置资金妨碍现金打点。
二、监事会意见
经审议监事会觉患上：公司为普及资金运勤勉用，在保障公司同样艰深经营、名目建树资金需要的条件下，公司及各子公司拟运用***高总余额不***过50,000万元国夷易近币临时闲置自有资金妨碍现金打点，削减公司收益，不会对于公司经营造成倒楣营响，不存在侵害公司及部份股东，特意是中小股东短处的天气。拥护在额度畛域内授权董事长依据实际需要在上述额度畛域内行使投资决定规画权并签定相干条约及文件。
特此通告。
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：2022025
洛阳南方玻璃技术股份有限公司对于公司及子公司2022年度向银行恳求综合授信额度的通告
本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
一、公司2022年度向银行恳求综合授信额度的状态
为知足公司及控股子公司消耗经营以及建树发展的需要，公司及控股子公司妄想2022年向银行等金融机构恳求综合授信额度为不***过国夷易近币16亿元，以上授信额度为公司可运用的综合授信***高限额，具体融资金额将视消耗经营对于资金的需要来判断。***终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。本次授信由公司2022年度股东大会审议经当时推广，授信期限为一年，授信期内授信额度可循环运用。授信种类包罗但不限于种种贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信誉证、保函、金融租赁等。
授权董事长在经批准的综配合业授信额度及实用期内，依据实际经营需批评权规画上述授信额度事务，包罗但不限于：规画综配合业授信额度银行、授信种类的抉择；规画综配合业授信额度金额、利率确凿定；规画综配合业授信额度相干的恳求、告贷、保障等条约文件的签定；与规画综配合业授信额度相干的其余事变，并签定响应法律文件。
二、审议挨次及专项意见
公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第十七次会讲以及第七届监事会第十二次团聚，审议经由了《对于公司及子公司2022年度向银行恳求综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
一、董事会审议
经预会董事审议，拥护公司及控股子公司在危害可控的状态下，2022年度向银行等金融机构恳求综合授信额度为不***过国夷易近币16亿元，恳求的综合授信誉途但不限于行动资金贷款、银行承兑汇票、保函等综合授信营业。具体融资金额将视公司及子公司经营资金的实际需要判断及调配。拥护就本次恳求金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不***过总综合授信额度的条件下，可依据与各金融机构商议状态适时调整在各金融机构的实际融资金额，并签定相干营业条约、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东大会审议经由之日起一年。
二、监事会意见
经监事会审议，拥护公司及控股子公司在危害可控的条件下，在2022年度向金融机构恳求总额不***过国夷易近币16亿元的综合授信额度，恳求的综合授信誉途包罗但不限于行动资金贷款、银行承兑汇票、保函等综合授信营业。具体融资金额将视公司及子公司经营资金的实际需要判断及调配。拥护就本次恳求金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不***过总综合授信额度的条件下，可依据与各金融机构商议状态适时调整在各金融机构的实际融资金额，并签定相干营业条约、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东大会审议经由之日起一年。
特此通告
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：2022026
洛阳南方玻璃技术股份有限公司对于子公司向银行恳求综合授信以及公司为其提供保障的通告
本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
一、保障状态概述
洛阳南方玻璃技术股份有限公司（如下简称公司）2022年4月21日召开的第七届董事会第十七次团聚审议经由了《公司对于子公司向银行恳求综合授信以及公司为其提供保障的议案》，拥护控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（如下简称：天津北玻）2022年拟向银行恳求合计不***过8,000万元（额度内可转动运用）的综合授信额度用于规画银行承兑以及银行保函等，同时公司及人造人高琦学生分说以连带责任保障等方式为天津北玻本次信贷事变提供保障，即公司保障不***过7,200万元，高琦学生不***过800万元，保障期限1年，任临时点的保障余额不患上***过审议经由的保障额度。
二、被保障人根基状态
公司称说：天津北玻玻璃工业技术有限公司
注册老本： 8,000万元国夷易近币
股权结构：公司持有天津北玻90%的股权，人造人高琦学生持有天津北玻10%的股权。
法定代表人：高学明
注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧
一律社会信誉代码：91120224598738607D
建树光阴： 2012年7月25日
经营畛域：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相干产物妄想、制作、销售；货物及技术收支口；玻璃装置；玻璃幕墙工程及此外玻璃工程。（以上经营畛域波及行业答应的凭答应证件，在实用期限内经营，******有专项专营规定的按规定规画）。
与上市公司的分割关连关连：系公司持股90%的控股子公司。
是否属于取信被推广人：天津北玻不属于取信被推广人。
主要财政状态：
妨碍2021年12月31日，天津北玻***近一期经审计总资产545,587,927元，净资产329,680,863.80元，资产欠债率39.57%。
本次保障无需经由公司股东大会审议经由。
三、保障协议的主要内容
本次保障是公司以连带责任保障等方式为天津北玻本次信贷事变提供保障。保障期限为1年（按资金到位光阴开始合计）；公司保障不***过7,200万元，高琦学生不***过800万元，信贷以及保障协议尚未签定。公司董事会授权董事长签定本次信贷恳求以及保障营业无关的法律文件。
四、董事会意见
公司为控股子公司天津北玻向银行恳求综合授信提供保障，是为公司扩充营业奠基了资金根基，是实现公司发展策略的保障，适宜本公司及控股子公司的部份短处。天津北玻行业远景精采、财政状态晃动、有能耐偿还到期债务，且保障事变为对于控股子公司的保障，危害可控，适宜公司短处。天津北玻其余股东人造人高琦学生（为本公司副总司理）按其持股比例提供响应保障，保障公平、平等，未有侵害公司股东短处的天气。
上述保障不存在提供反保障状态。
五、累计保障数目
本次发生的保障额度占***近一期经审计的归属上市公司股东净资产4.70%；妨碍本通告披露日，公司保障均为对于并吞报表畛域内控股子公司天津北玻提供保障，无其余对于外保障。公司对于控股子公司天津北玻保障的实际保障余额合计1,316.73万元，占公司2021年经审计净资产的0.86%。
妨碍本通告披露日，公司无逾期保障天气，无波及诉讼的保障金额及因保障被讯断败诉而应担当的损失金额等。
特此通告
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：2022027
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
对于续聘财政审计机构及内控审计机构的通告
本公司及其董事、监事、低级打点职员保障通告内容着实、准确以及残缺，并对于通告中的虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏担当责任。
洛阳南方玻璃技术股份有限公司（如下简称公司）于2022年4月21日召开第七届董事会第十七次团聚，审议经由了对于《续聘财政审计机构及内控审计机构的议案》，拥护不断延聘信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）（如下简称信永中以及）为公司2022年度财政陈说及内控审计机构，并提交至公司2021年年度股东大会审议。现将相做事变通告如下：
一、拟聘用会计师事务所事变的状态诠释
信永中以及会计师事务所有处置证券营业相干审计资格，具备为上市公司提供审计服务的履历与能耐，在为公司提供审计服务历程中，可能凭证自力、主不雅、公平的职业原则，恪尽职守，为公司提供了高品质的审计服务，其出具的陈说可能主不雅、着实地反映公司的实际状态、财政状态以及经营成果，着实推广了审计机构职责，从业余角度呵护了公司及股东的正当权柄。为连结公司财政及外部操作审计使命的陆续性，公司拟不断延聘信永中以及会计师事务所为公司2022年财政陈说及外部操作审计机构，延聘一年。本次续聘公司审计机构自公司股东大会审议经由之日起失效，审计用度将参照近两年审计用度金额并散漫市场价格妨碍判断。
二、拟续聘审计机构状态
（一）根基信息
一、根基信息
称说：信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）
建树日期：2012年3月2日（京财会答应【2011】0056号）
机关方式：非凡艰深合股企业
注册地址：北京市东城区背阴门北大巷8号富华大厦A座8层
首席合股人：谭小青学生
妨碍2021年12月31日，信永中以及合股人（股东）236人，注册会计师1,455人。签定过证券服务营业审计陈说的注册会计师人数***过630人。
信永中以及2020年度营业支出为31.74亿元，其中，审计营业支出为22.67亿元，证券营业支出为7.24亿元。2020年度，信永中以及上市公司年报审计名目346家，收费总额3.83亿元，波及的主要行业包罗制作业，信息传输、软件以及信息技术服务业，电力、热力、燃气及水消耗以及提供业，交通运输、仓储以及邮政业，金融业，批发以及批发业，房地工业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户派别为205家。
二、投资者呵护能耐
信永中以及已经购买职业保险适宜相干规定并涵盖因提供审计服务而依法所应担当的夷易近事抵偿责任，2021年度所投的职业保险，累计抵偿限额7亿元。
近三年在执业中无相干夷易近事诉讼担当夷易近事责任的状态。
三、诚信记实
信永中以及会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督打点措施12次、自律监管措施0次以及纪律处分0次。29名从业职员近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督打点措施27次以及行业自律监管措施2次。
（二）名目信息
一、根基信息
拟签字名目合股人：孙政军学生，1998年取患上中国注册会计师先天，2000年开始处置上市公司审计，2017年开始在信永中以及执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签定的上市公司***过2家。
拟负责自力复核合股人：崔腾学生，1998年取患上中国注册会计师资格，1999年开始处置上市公司审计，2019年开始在信永中以及执业，近三年签定以及复核的上市公司***过5家。
拟签字注册会计师：赵利红女士，2017年取患上中国注册会计师先天，2010年开始处置上市公司审计，2017年开始在信永中以及执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签定上市公司***过2家。
二、诚信记实
名目合股人、签字注册会计师、名目品质操作复核人近三年无执业行动受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部份的行政处罚、监督打点措施，无受到证券交易场合、行业协会等自律机关的自律监管措施、纪律处分等状态。
三、自力性
信永中以及会计师事务所及名目合股人、签字注册会计师、名目品质操作复核人等从业职员不存在违背《中国注册会计师职业道德守则》对于自力性要求的天气。
四、审计收费
审计用度定价将依据行业规范以及审计使命的实际状态双方商议判断审计用度。系遵照会计师事务所提供审计服务所需的业余本领、使命性子、担当的使命量，以所需使命人、日数以及每一个使命人日收费规范判断。
公司董事会提请股东大会授权打点层依据2022年公司审计使命量以及市场价格状态等与信永中以及判断具体报答。
审计收费定价原则主要基于业余服务所担当的责任以及投入业余技术水平，综合思考退出使命职员的履历、级别对于应的收费率、投入的使命光阴、往年价格以及市场价格等因素定价。
三、拟续聘会计师事务所推广的挨次
1.公司董事会审计委员会履职状态
本次续聘前，审计委员会与信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）妨碍了短缺相同，觉患上信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）具备证券期货相干营业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的履历以及能耐，可能勤勉、尽职、公平公平川宣告自力审计意见。为保障公司审计使命的顺遂妨碍，审计委员会不同拥护公司续聘信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）负责公司2022年度审计机构及2022年度外部操作审计机构，并拥护将该事变提交董事会审议。
2.自力董事的当时认可意见
信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）具备证券、期货相干营业资格，并具备为上市公司提供审计服务的履历以及能耐，严厉凭证自力、主不雅、公平的执业原则，对于公司财政状态、经营成果以及现金流量所作审计捕风捉影，所出具的审计陈说主不雅、着实。因此咱们不同拥护公司延聘信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度财政陈说及2022年度外部操作审计机构。拥护将《对于续聘财政审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十七次团聚审议。
三、自力董事的自力意见
信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）具备证券、期货相干营业资格，并具备为上市公司提供审计服务的履历以及能耐，可能自力对于公司财政状态妨碍审计，可能知足公司财政审计以及相干专项审计使命的要求，适宜公司2021年度财政审计使命要求。公司这次续聘信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）审议挨次适宜相干规定，不存在侵害公司以及股东特意是中小股东短处的状态。咱们拥护聘用信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度的财政陈说及内控审计机构并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
四、董事会、监事会审议状态
公司于2022年4月21日召开第七届董事会第十七次团聚以5票称许，0票反对于，0票弃权，第七届监事会第十二次团聚以3票拥护，0票反对于，0票弃权，均审议经由了《对于续聘财政审计机构及内控审计机构会的议案》，拥护聘用信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度财政陈说以及内控审计机构，聘期1年。
五、失效日期
本次续聘会计师事务所尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经由之日起失效。
特此通告。
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：2022028
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
对于同样艰深分割关连交易预计通告
本公司及董事会部份成员保障通告内容着实、准确以及残缺，并对于通告中的虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏担当责任。
一、同样艰深分割关连交易根基状态
一、同样艰深分割关连交易概述
洛阳南方玻璃技术股份有限公司（如下简称公司）散漫公司同样艰深经营状态以及实际营业发展需要，拟与洛阳北玻硅巢技术有限公司，洛阳北玻硅巢新资料有限公司，洛阳北玻硅巢装备技术有限公司在公司2022年度股东大会召开前合计发生交易不***过3,000万元，主要波及向分割关连人洽购产物、销售产物、厂房租赁、提供劳务等交易。
二、交易推广的相干挨次
公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第十七次团聚，以3票拥护，0票反对于，0票弃权，2票回避表决的服从审议经由了《对于公司同样艰深分割关连交易预计的议案》。
依据《深圳证券交易所股票上市规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律规定及《公司章程》的相干规定，分割关连董事高学明、高理回避表决。
分割关连交易总金额不***过公司***近一期经审计净资产的5%，该事变无需经由股东大会审议。本次分割关连交易未组成《上市公司严正资产重组打点方式》规定的严正资产重组，也无需经由无关部份的批准。自力董事对于该议案妨碍了当时认可并宣告了拥护的自力意见。
三、同样艰深分割关连交易种别及金额
单元：万元
■
注：若公司实际发生的同样艰深分割关连交易***过上述金额的，公司将遵照《深圳证券交易所股票上市规定》以及《公司章程》等无关规定推广响应的审批挨次，呵护本公司及有分割关连关连股东的正当权柄。
四、上一年度同样艰深分割关连交易实际发生状态
单元：万元
■
注：若公司实际发生的同样艰深分割关连交易***过上述金额的，公司将遵照《深圳证券交易所股票上市规定》以及《公司章程》等无关规定推广响应的审批挨次，呵护本公司及有分割关连关连股东的正当权柄。
二、分割关连人介绍以及分割关连关连
一、根基状态
1）洛阳北玻硅巢技术有限公司
公司规范：其余有限责任公司
公司住所：河南省洛阳市高新区洛宜路166号
法定代表人：高学明
注册老本：10,000万元
一律社会信誉代码：91410300MA46NBEF7U
建树日期：2019年04月24日
经营畛域：非金属加工专用配置装备部署的技术研发、技术咨询、技术服务；机械配置装备部署、装置式修筑资料的妄想、制作、销售；合计机软件及辅助配置装备部署的销售货物或者技术收支口营业。
妨碍2021年12月31日，主要财政数据：总资产3,582.31万元，净资产1,725.61万元，歇业支出1,423.01万元，净利润205.4万元（注：未经审计）。
洛阳北玻硅巢技术有限公司不属于取信被推广人。
2）洛阳北玻硅巢装备技术有限公司
一律社会信誉代码：91410300MA445M2K1Q
建树光阴：2017年7月9日
住所：洛阳市高新区洛宜路166号
公司规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）
法定代表人：刘洋
注册老本：2,000.00万元
经营畛域：修筑资料专用机械配置装备部署及产物的妄想、制作、销售，及消耗技术的开辟、技术咨询、技术转让服务；合计机软件及辅助配置装备部署的销售；货物及技术的收支口营业。
妨碍2021年12月31日，主要财政数据：总资产38.35万元，净资产25.37万元，歇业支出0万元，净利润-0.01万元（注：未经审计）。
洛阳北玻硅巢装备技术有限公司不属于取信被推广人。
3）洛阳北玻硅巢新资料有限公司
一律社会信誉代码：91410326MA448AP245
建树光阴：2017-08-04
住所：洛阳市汝阳县工业群集区洛玻南路与东环路交织口东200米
公司规范：有限责任公司
法定代表人：蒋维
注册老本：10,000万元
经营畛域：修筑资料新型产物的研发、消耗、销售及收支口营业，相干技术咨询、技术转让服务；合计机软件及辅助配置装备部署的销售。
妨碍2021年12月31日，主要财政数据：总资产11,592.31万元，净资产-995.21万元，歇业支出200.97万元，净利润-1,824.75万元（注：未经审计）。
洛阳北玻硅巢新资料有限公司不属于取信被推广人。
二、如约能耐
我国政府鼎力倡导传统修筑业转型降级为修筑工业化、推广修筑节能、倡导环保循环运用，装置式修筑是修筑工业化的主要实施方式。硅巢资料具备轻质高强、隔热保温、防火耐火、防潮憎水、隔音防腐、拆穿一体、耐候性极低等功能集成特色，而且以情景垃圾——尾砂（风积沙、淤沙、尾矿、煤矸石等）为主要质料，适宜绿色、节能、环保的工业发展偏差，发展空间及市场容量宽绰，适宜公司的策略定位，硅巢正处于孵化历程中的名目，本公司退出了硅巢名目投资，可能实时清晰硅巢项指标实施妨碍。截大通告日，本公司未发现硅巢名目存在影响其如约能耐的严正倒楣变换。
三、分割关连关连诠释
洛阳北玻硅巢技术有限公司为公司与本公司大股东、董事长高学明学生等配合投资设立，洛阳北玻硅巢新资料有限公司及洛阳北玻硅巢装备技术有限公司为洛阳北玻硅巢技术有限公司的控股子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规定》等的无关规定，洛阳北玻硅巢技术有限公司、洛阳北玻硅巢新资料有限公司及洛阳北玻硅巢装备技术有限公司为本公司的分割关连方。
三、分割关连交易主要内容
公司本次波及的同样艰深分割关连交易主要为向分割关连人销售产物、厂房租赁，向分割关连人提供劳务等交易。公司与分割关连方之间发生的营业往来，属于个别运歇营业往来，与其余营业往来企业划一看待。
遵照主不雅、公平、公平的原则，交易价格系参考绩本及同类营业的市场价格，定价公平、公平，并依据实际发生的金额结算。预计发生的分割关连交易经公司审议批准后，公司将依据具体营业与以上分割关连方签定相干营业条约协议。分割关连交易协议在实际营业发生时按笔分说以条约或者订双方式签定。
四、分割关连交易的指标以及交易对于公司的影响
上述分割关连交易是基于公司同样艰深消耗经营的需要，是在公平互利的根基上妨碍的，该项分割关连交易属于个别的经营行动，有利于双方取患上双赢的相助成果。
上述分割关连交易是在公平互利的根基上妨碍的，分割关连交易价格公平、公平、公平，不会侵害公司的短处，对于公司的营业自力性、财政状态以及经营成果不组成倒楣影响，公司的主歇营业也不会因上述分割关连交易行动而对于分割关连方组成任何依附。
五、自力董事意见
对于同样艰深分割关连交易事变的当时认可意见
一、公司2021年度同样艰深分割关连交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司散漫实际经营状态，凭证尽量即便防御不用要的分割关连交易，削减分割关连交易发生的原则，分割关连交易公平、公平，交易价格主不雅、公平，不侵害公司及其余非分割关连方股东短处天气。
咱们觉患上：本次的分割关连交易属于同样艰深分割关连交易行动，是公司个别运歇营业所需；交易的定价方式接管市场价格，短缺呈现了公平、公平的原则；上述分割关连交易不会对于上市公司及上市公司非分割关连股东造成倒楣影响或者损失，适宜公司及部份股东的短处。
因此，咱们不同拥护将该议案提交公司董事会审议。
二、自力董事对于同样艰深分割关连交易事变的自力意见
1）本次同样艰深分割关连交易凭证主不雅、公平、公平、公平的原则，适宜公司的发展策略，有利于公司的可不断发展，不存在侵害公司及部份股东的短处。
2）本议案的表决挨次适宜《公法律》《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规定》的无关规定，在议案表决历程中，分割关连董事依法妨碍了回避。
因此，咱们拥护上述同样艰深分割关连交易事变。
六、监事会意见
公司同样艰深分割关连交易是在公平公平、双方商议不同的根基上妨碍的，交易价格确凿定适宜果然、公平、公平的原则，交易方式适宜市场规定，交易价格公平，不侵害公司及公司非分割关连股东、特意是中小股东的短处。监事会对于公司上述分割关连交易无异议。
特此通告。
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：2022031
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
对于董事会换届推选的通告
本公司及董事会部份成员保障通告内容着实、准确以及残缺，并对于通告中的虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏担当责任。
鉴于洛阳南方玻璃技术股份有限公司（如下简称公司）第七届董事会行将任期届满，依据《公法律》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等无关规定，公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第十七次团聚，团聚审议经由了《对于换届推选第八届董事会非自力董事候选人的议案》《对于换届推选第八届董事会自力董事候选人的议案》，具体状态诠释如下：
一、董事会换届推选状态
依据《公法律》《公司章程》的相干规定，公司董事会由5名董事组成，其中非自力董事3名，自力董事2名。经公司第七届董事会第十七次团聚审议，董事会拥护提名高学明学生、高理学生、夏冰女士为公司第八届董事会非自力董事候选人；提名单立平学生、黄志刚学生为公司第八届董事会自力董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第七届董事会提名委员会已经对于上述董事候选人任职资格妨碍了核查，确认上述董事候选人具备负责上市公司董事的资格，适宜《公法律》《公司章程》《上市公司自力董事规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。公司自力董事也宣告了清晰拥护的自力意见。公司第八届董事会董事候选大师数适宜《公法律》《公司章程》的无关规定，董事候选人推选经当时公司第八届董事会董事专任公司低级打点职员的人数共计未***过公司董事总数的二分之一，自力董事候选大师数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司自力董事任期***过六年的天气，适宜相干法律规定的要求；自力董事候选人中，黄志刚学生为会计业余人士；上述二位自力董事候选人均已经取患上深圳证券交易所颁发的自力董事资格证书，相干任职资格以及自力性尚需经深交所存案审核无异议。
二、自力董事意见
经魔难，咱们觉患上公司第八届董事会董事候选人的提名以及表决挨次适宜《公法律》公司《章程》等法律规定的规定，正当实用，董事候选人任职资格适宜《公法律》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律规定及公司《章程》的无关规定，自力董事候选人任职资格亦适宜《上市公司自力董事规定》的无关规定，具备负责公司董事、自力董事的资格以及能耐，未发现存在相干法律规定不患上任职的天气。
综上所述，咱们不同拥护公司董事会提名高学明学生、高理学生、夏冰女士为公司第八届董事会非自力董事候选人，提名单立平学生、黄志刚学生为公司第八届董事会自力董事候选人。
三、其余诠释
依据《公法律》《公司章程》的相干规定，上述董事候选人尚需提交公司2021年度股东大会推选，并接管积攒投票制分说逐项表决推选非自力董事以及自力董事，配合组成公司第八届董事会，公司第八届董事会董事任期自股东大会审议经由之日起三年。依据《公法律》《公司章程》的规定，为确保董事会的个别运作，在新一届董事到任前，原董事仍将遵照法律、行政规定及其余规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，认真推广董事职责。
公司对于第七届董事会部份董事在任职时期的勤勉使命以及对于公司作出的贡献呈现衷心的谢谢！
特此通告。
附件1：第八届董事会非自力董事候选人简历
附件2：第八届董事会自力董事候选人简历
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日
附件1：第八届董事会非自力董事候选人简历
高学明，中国苍生，男，1958年诞生，大学本科结业，低级工程师。1982年至1994年，历任洛阳玻璃厂（现洛阳玻璃股份有限公司）技术员、工程师、低级工程师、分厂厂长；1995年5月建树洛阳北玻技术有限公司（本公司前身），历任推广董事、董事长兼总司理职务。现任本公司董事长专任本公司控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司、洛阳北玻三元流风机技术有限公司、洛阳北玻高端装备工业园有限公司推广董事。
高学明学生持有公司股份463,489,825股，为公司的控股股东以及实际操作人；与公司副董事长、总司理高理学生为分割关连人；与公司其余董事、监事、低级打点职员不存在分割关连关连；***近三年未受过中国证监会及其余无关部份的处罚以及证券交易所惩戒；不存在因涉嫌立功被法律机关存案侦探或者涉嫌违法违规被中国证监会存案稽察审查，尚未有清晰论断的天气；不存在取信行动，不是取信被推广人；不是取信责任主体或者取信惩戒工具；适宜《公法律》等相干法律、规定以及规定要求的任职条件；不存在不患上提名为董事的天气。
高理，中国苍生，男，1984年诞生，大学本科。2008年结业于浙江大学，2008年至2009年任上海勾通普瑞玛激光配置装备部署有限公司调试工程师，2009年至今，历任公司工程技术研发中间工程师、总裁助理、事业部总司理职务。现任本公司副董事长、总司理，专任钢化事业部总司理及公司控股子公司上海北玻被动化技术有限公司推广董事、司理以及全资子公司洛阳北玻高端装备工业园有限公司总司理职务。
高理学生未持有公司股份，与公司控股股东、实际操作人、董事长高学明学生为分割关连人，与公司其余董事、监事、低级打点职员不存在分割关连关连；***近三年未受过中国证监会及其余无关部份的处罚以及证券交易所惩戒；不存在因涉嫌立功被法律机关存案侦探或者涉嫌违法违规被中国证监会存案稽察审查，尚未有清晰论断的天气；不存在取信行动，不是取信被推广人；不是取信责任主体或者取信惩戒工具；适宜《公法律》等相干法律、规定以及规定要求的任职条件；不存在不患上提名为董事的天气。
夏 冰，中国苍生，女，1967年诞生，大学本科，低级会计师，中国籍，无永远境外居留权。2003年进入本公司，历任上海北玻玻璃技术工业有限公司财政副部长、财政部长，公司财政中间副主任、主任职务、财政总监职务。现任本公司财政总监。
夏冰女士持有我公司股份277,023股，与公司控股股东及实际操作人、持有公司5%以上股份的股东不存在分割关连关连，与公司其余董事、监事、低级打点职员不存在分割关连关连；***近三年未受过中国证监会及其余无关部份的处罚以及证券交易所惩戒；不存在因涉嫌立功被法律机关存案侦探或者涉嫌违法违规被中国证监会存案稽察审查，尚未有清晰论断的天气；不存在取信行动，不是取信被推广人；不是取信责任主体或者取信惩戒工具；适宜《公法律》等相干法律、规定以及规定要求的任职条件；不存在不患上提名为董事的天气。
第八届董事会自力董事候选人简历：
单立平，中国苍生，男，南开大学夷易近商法硕士，现为北京德恒状师事务所杭州办公室合股人、浙江省律协证券以及老本市场委员会委员、杭州市律协证券私募基金钻研组组长、杭州市大学生守业同盟导师、浙江理工大学实务导师，单状师具备中国证券从业职员资格、基金从业职员资格以及上市公司自力董事资格。
单立平学生未持有公司股份；与公司控股股东及实际操作人、持有公司 5%以上股份的股东不存在分割关连关连，与公司其余董事、监事、低级打点职员不存在分割关连关连；***近三年未受过中国证监会及其余无关部份的处罚以及证券交易所惩戒；不存在因涉嫌立功被法律机关存案侦探或者涉嫌违法违规被中国证监会存案稽察审查，尚未有清晰论断的天气；不存在取信行动，不是取信被推广人；不是取信责任主体或者取信惩戒工具；适宜《公法律》等相干法律、规定以及规定要求的任职条件；不存在不患上提名为董事的天气。单立平学生已经取患上自力董事资格证书。
黄志刚学生,诞生于1981年5月,中国国籍,无境外永远居留权,会计学业余,本迷信历,中国注册会计师;2004年7月至2015年5月任职于大华会计师事务所(非凡艰深合股)河南分所,历任审计员、名目司理、低级司理、副短处;2015年6月至2018年10月,任职于鹤壁市永达食物有限公司,负责财政总监兼董秘;2018年11月至2021年9月,任职于致同会计师事务所(非凡艰深合股)河南分所,负责副短处;2021年10月至今任职于大华会计师事务所(非凡艰深合股)河南分所,合股人。现任河南江河纸业股份有限公司以及河南天马新资料股份有限公司自力董事。
黄志刚学生未持有公司股份；与公司控股股东及实际操作人、持有公司 5%以上股份的股东不存在分割关连关连，与公司其余董事、监事、低级打点职员不存在分割关连关连；***近三年未受过中国证监会及其余无关部份的处罚以及证券交易所惩戒；不存在因涉嫌立功被法律机关存案侦探或者涉嫌违法违规被中国证监会存案稽察审查，尚未有清晰论断的天气；不存在取信行动，不是取信被推广人；不是取信责任主体或者取信惩戒工具；适宜《公法律》等相干法律、规定以及规定要求的任职条件；不存在不患上提名为董事的天气。黄志刚学生已经取患上自力董事资格证书。
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：202232
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
对于监事会换届推选的通告
本公司及监事会部份成员保障通告内容着实、准确以及残缺，并对于通告中的虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏担当责任。
鉴于洛阳南方玻璃技术股份有限公司（如下简称公司）第七届监事会行将任期届满，依据《公法律》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等无关规定，公司于2022年4月21日以现场方式召开了第七届监事会第十二次团聚，团聚审议经由了《对于推选第八届监事会换届推选的议案》，具体状态诠释如下：
一、监事会换届推选状态
公司第八届监事会由3名董事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会推选产生。公司监事会提名杨渊晰学生、韩俊峰学生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
依据《公法律》《公司章程》等法律规定、规章制度无关规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并接管积攒投票制妨碍推选，任期自股东大会审议经由之日起三年。推选经当时，股东代表监事将与职工代表大会推选产生的职工代表监事配合组成公司第八届监事会。
公司董事、低级打点职员及其夫妇以及明日系支属未在公司董事、低级打点职员任职时期负责公司监事。上述股东代表监事候选人与公司实际操作人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其余董监高不存在分割关连关连，不存在被认定为取信被推广人的天气，适宜《公法律》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相干法律、规定以及规定要求的任职条件。
二、其余诠释
为确保监事会的个别运作，在监事会实现换届推选前，原监事会部份监事仍将遵照法律规定、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定不断推广职责。
公司监事会对于第七届监事会部份监事在任职时期的勤勉使命以及对于公司作出的贡献呈现衷心的谢谢。
特此通告。
附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日
附件：
第八届监事会股东代表监事候选人简历
杨渊晰，中国苍生，男，1967年诞生，大学本科，中级会计职称，中国籍，无永远境外居留权。2002年进入本公司，历任公司控股子公司北京北玻牢靠玻璃有限公司财政部部长、公司财政部长，财政中间副主任职务、审计总监，控股子公司天津北玻副总司理。
杨渊晰学生持有我公司股份92,340股，与持有公司5%以上股份的股东、实际操作人、公司其余董事、监事、低级打点职员不存在分割关连关连；未受过中国证监会及其余无关部份的处罚以及证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌立功被法律机关存案侦探概况涉嫌违法违规被中国证监会存案稽察审查，尚未有清晰论断的天气；不是取信被推广人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年勘误）》第3.2.2条******款规定的不患上提名为监事的天气，其任职资格适宜《公法律》《深圳证券交易所股票上市规定（2022年勘误）》及《公司章程》等无关规定。
韩俊峰，中国苍生，男，1974年诞生，大学本科，工程师，中国籍，无永远境外居留权。2002年进入本公司，历任公司技术研发中间妄想师，事业部副总司理，现任本公司监事专办事业部副总司理。
韩俊峰学生持有公司股份256,230股，与公司控股股东及实际操作人、持有公司 5%以上股份的股东不存在分割关连关连，与公司其余董事、监事、低级打点职员不存在分割关连关连；不存在《公法律》******百四十六条规定的天气之一；未被中国证监会接管证券市场禁入措施；未被证券交易所果然认定为不适宜负责上市公司董事、监事以及低级打点职员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所果然呵概况传递品评；未因涉嫌立功被法律机关存案侦探概况涉嫌违法违规被中国证监会存案审核；韩俊峰学生不存在取信行动，不是取信被推广人。
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：2022039
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
对于召开2021年度股东大会的看护
本公司及其董事、监事、低级打点职员保障通告内容着实、准确以及残缺，并对于通告中的虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏担当责任。
洛阳南方玻璃技术股份有限公司（如下简称公司）第七届董事会第十七次团聚审议经由了《对于召开2021年度股东大会的议案》，现公司定于2022年5月18日下战书14:30 在公司三楼团聚室召开2021年度股东大会。团聚具体相做事变如下
一、 召休团聚的根基状态
一、 股东大会届次：2021年度股东大会
二、 团聚的招集人：公司董事会。
三、 团聚召开的正当、合规性：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第十七次团聚审议经由。本次股东大会团聚召开适宜无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件以及公司章程的相干规定。
四、 团聚召开的日期、光阴：
现场团聚召开光阴：2022年5月18日（周三）14:30。
网络投票光阴为： 2022年5月18日，其中：
经由深圳证券交易所（如下简称深交所）交易系统妨碍网络投票的光阴为：2022年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00。
经由深圳证券交易所互联网投票系统（//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体光阴为2022年5月18日上午9∶15至下战书15∶00的恣意光阴。
五、 团聚召开方式：本次团聚接管现场表决与网络投票相散漫的方式召开。
公司将经由深交所交易系统以及互联网投票系统向公司股东提供收整方式的投票平台，公司股东可能在上述网络投票光阴内经由上述系统运用表决权。
六、退出股东大会的方式：公司股东只能抉择现场投票（现场投票可能拜托署理人代为投票）以及网络投票中的一种表决方式，假如对于立表决权泛起重复投票表决的，以******次投票表决服从为准。
七、团聚的股权注销日：2022年5月12日（星期四）
八、出席工具：
（1）妨碍2022年5月12日下战书15:00交易结束后，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并退出表决，因故不能亲自出席团聚的股东可能书面方式拜托署理人代为出席团聚并退出表决（授权拜托书见附件二），该股东署理人不用是公司股东。
（2）公司董事、监事以及低级打点职员。
（3）公司延聘的状师。
九、现场团聚召开地址：洛阳南方玻璃技术股份有限公司三楼团聚室（河南省洛阳市高新区滨河路20号）
二、团聚审议事变：
■
上述议案曾经公司第七届董事会第十七次团聚、第七届监事会第十二次团聚审议经由，具体内容详见公司于2022年4月23日在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊载的相干通告。
以上议案十、十一、12的表决应接管积攒投票制妨碍，股东大会推选非自力董事、自力董事、监事时将分说妨碍表决。
上述议案五、六、八、九、十、11属于影响中小投资者短处的严正事变，对于中小投资者的表决将径自计票服从妨碍果然披露。
上述议案中议案五、1三、14须经股东大会以特意决定审议经由方可实施，需经出席团聚的股东（包罗股东署理人）所持表决权的三分之二以上（含）经由。
公司自力董事将在股东大会上作2021年度述职陈说。但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（//cninfo.com.cn）的《2021年度自力董事述职陈说》。
四、本次股东大会现场团聚的注销方式：
一、注销光阴：2022年5月13日9:30-11:30，14:00-16:00。
二、注销地址：公司证券部
通信地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号，邮政编码：471003；
三、注销方式：
1）人造人股东持自己身份证、股东账户卡等规画刊动手续；
2）法人股东凭歇业执照复印件（加盖公章）、法人授权拜托书以及出席人身份证原件规画刊动手续；
3）拜托署理人凭自己身份证原件、授权拜托书、拜托物证券账户卡等规画刊动手续；
4）异地股东可凭以上无关证件接管信函或者传真方式注销（须在 2022年5月13日下战书 16：00 点前投递或者传真至公司，接管信函或者传真方式注销的，请妨碍电话确认）。
五、退出网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可能经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统（//wltp.cninfo.com.cn）退出投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其余事变：
一、本次股东大会会期半天，出席团聚的股东食宿、交通费自理。
二、分割方式：
地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号,洛阳南方玻璃技术股份有限公司证券部
邮 编：471003 分割人：雷 敏、王 鑫
电 话：0379－65110505 传 真：0379－64330181
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
2022年4日23日
附件一：
退出网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的挨次
一、投票代码：362613。
二、投票简称：北玻投票。
三、填报表决定见
本次股东大会提案均为非积攒投票提案，填报表决定见：拥护、反对于、弃权。
四、股东对于总议案妨碍投票，视为对于除积攒投票议案外的其余所有议案表白相同意见。
股东对于总议案与具体提案重复投票时，以******次实用投票为准。如股东先对于具体提案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已经投票表决的具体提案的表决定见为准，其余未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于具体提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、经由深交所交易系统投票的挨次
一、投票光阴：2022年5月18日的交易光阴，即9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00。
二、股东可能登录证券公司交易客户端经由交易系统投票。
三、经由互联网投票系统的投票挨次
1. 互联网投票系统开始投票的光阴为2022年5月18日上午9:15，至下战书15:00。
2. 股东经由互联网投票系统妨碍网络投票，需遵照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证营业指引》的规定规画身份认证，取患上深交所数字证书或者深交所投资者服务明码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统//wltp.cninfo.com.cn 规定指引栏目查阅。
3. 股东依据获取的服务明码或者数字证书，可登录//wltp.cninfo.com.cn在规定光阴内经由深交所互联网投票系统妨碍投票。
附件二：
授权拜托书
自己（本单元）兹拜托 学生/女士代表自己（本单元）出席2022年5月18日召开的洛阳南方玻璃技术股份有限公司2021年度股东大会现场团聚，受托人有权遵照本授权拜托书的调唆对于该次团聚审议的各项议案妨碍投票表决，并代为签定本次团聚需要签定的相干文件。
自己（或者本单元）对于该次团聚审议的各项议案的表决定见如下：
■
（诠释：请在表决事变栏目相对于应的拥护或者反对于或者弃权空格内填上√号。投票人只能表明拥护、反对于或者弃权一种意见，涂改、填写其余符号、多选或者不选的表决票实用， 按弃权解决。）
拜托人（签字盖章）： 拜托人身份证号码：
拜托人股东账号： 拜托人持股数目： 股
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
拜托日期： 2022年 月 日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：2022040
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
第七届董事会第十七次团聚决定通告
本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。
一、董事会团聚召开状态
一、团聚看护光阴以及方式：团聚看护于2022年4月11日以通信方式收回。
二、团聚召开光阴以及方式：2022年4月21日以现场散漫通信方式召开。
三、本次团聚应出席董事5名，实际出席5名。
四、团聚主持人：高学明学生。
五、出席职员：监事以及高管职员。
六、本次团聚的召开适宜《公法律》及《洛阳南方玻璃技术股份有限公司章程》的无关规定，团聚决定正当实用。
二、董事会团聚审议经由了经由状态
部份董事认真审议，表决经由了如下议案：
一、审议经由了《2021年度董事会使命陈说》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
《2021年度董事会使命陈说》具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
公司自力董事分说向董事会提交了《2021年度自力董事述职陈说》，并将在公司2021年度股东大会上妨碍述职。《2021年度自力董事述职陈说》具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。本议案需提交2021年度股东大会审议。
二、审议经由了《2021年度总司理使命陈说》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
三、审议经由了《2021年度陈说及摘要》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
对于本议案需提交2021年度股东大会审议，《2021年度陈说》具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。《2021年度陈说摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
对于本议案需提交2021年度股东大会审议。
四、审议经由了《对于2021年度的财政决算陈说的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
《对于2021年度的财政决算陈说》具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
五、审议经由了《对于2022年度的财政估算陈说的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
2022年估算妄想是依据各事业部的经营指标，参考公司的各项历史数据、现有的经营能耐，以及公司经营发展妄想，散漫2022年度的市场情景、投资妄想、及其余相干资料，凭证现行法律、规定以及新企业会计原则，秉着安妥、谨严的原则方式而成，预计2022年公司实现歇业支出：18.5亿元。
特意揭示：本估算为公司2022年度经营妄想的外部打点操作指标，不代表盈利判断，是否实现取决于宏不雅经济情景、市场状态变换等多种因素，存在很大的不断定性，请投资者特意留意。
六、审议经由了《对于2021年度的利润调配妄想的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
公司董事会提出2021年度利润调配妄想为：2021年度不派发现金盈利，不送红股，也不以公积金转增股本，公司2021年度未调配利润积攒结存至下一年度。
《对于公司2021年度利润调配妄想的通告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。自力董事对于此事变宣告了意见，本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
七、审议经由了《对于公司及子公司运用全副闲置自有资金妨碍现金打点的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
公司妄想对于***高额度5亿元的闲置自有资金妨碍现金打点。在上述额度内，资金可能转动运用，并授权董事长妨碍投资决定规画并签定相干条约。
对于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。自力董事、监事会对于此事变宣告了意见，本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
八、审议经由了《对于公司及子公司2022年度向银行恳求综合授信额度的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
公司及控股子公司妄想2022年向银行等金融机构恳求综合授信额度为不***过国夷易近币16亿元，以上授信额度为公司可运用的综合授信***高限额，具体融资金额将视消耗经营对于资金的需要来判断。***终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。本次授信由公司2021年度股东大会审议经当时推广，授信期限为一年，授信期内授信额度可循环运用。授权董事长在经批准的综配合业授信额度及实用期内，依据实际经营需批评权规画上述授信额度事务。
对于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。自力董事、监事会对于此事变宣告了意见，本议案需提交2021年度股东大会审议。
九、审议经由了《对于子公司向银行恳求综合授信以及公司为其提供保障的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
公司控股子公司天津北玻2022年拟向银行恳求合计不***过8,000万元（额度内可转动运用）的综合授信额度用于规画银行承兑以及银行保函等，公司及人造人高琦学生分说以连带责任保障等方式为天津北玻本次信贷事变提供保障，即公司保障不***过7,200万元，高琦学生不***过800万元，保障期限1年。
对于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。自力董事对于此事变宣告了意见。
十、审议经由了《对于续聘财政审计机构及内控审计机构的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
2022年公司拟不断延聘信永中以及会计师事务所为2022年财政及外部操作审计机构，延聘一年。
对于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。自力董事、监事会对于此事变宣告了意见，对于本议案需提交2021年度股东大会审议。
十一、审议经由了《对于同样艰深分割关连交易预计的议案》
表决服从：拥护：3票；反对于：0 票；弃权：0 票。
分割关连董事高学明、高理回避表决。
对于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。自力董事、监事会对于此事变宣告了意见。
十二、审议经由了《2021年度外部操作自我评估陈说》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
对于此议案具体内容见详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。自力董事、监事会对于此事变宣告了意见，对于本议案需提交2021年度股东大会审议。
1三、审议经由了《对于2021年度董监事津贴及低级打点职员薪酬的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
依据《公司章程》《薪酬与审核委员会使命细则》《董事、监事津贴实施妄想》《对于低级打点职员薪酬的妄想》等相干制度，参照行业、区域薪酬水平，散漫公司经营发展等实际状态。公司董事会确认了2021年度董监事津贴及低级打点职员薪酬推广状态，对于此议案具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）宣告的《2021年年度陈说》无关内容。
1四、审议经由了《对于董事会换届推选的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
鉴于公司第七届董事会行将任期届满，经公司董事会审议，拥护董事会提名委员会提交的公司第八届董事会非自力董事候选报答：高学明、高理、夏冰，自力董事候选报答单立平、黄志刚。其中，自力董事候选人的任职资格以及自力性尚需经深圳证券交易所等监管部份存案审核无异议前方可提交股东大会审议。
对于此议案具体内容见详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。公司自力董事对于该议案宣告了自力意见，本议案需提交2021年度股东大会审议。
1五、审议经由了《对于更正公司〈章程〉全副条款的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
公司《章程》具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
对于本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
1六、审议经由了《对于更正公司〈股东大团聚事规定〉全副条款的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
公司《股东大团聚事规定》具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
对于本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
1七、审议经由了《对于更正公司〈分割关连交易打点制度〉全副条款的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
公司《分割关连交易打点制度》具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
对于本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
1八、审议经由了《对于更正公司〈对于外保障打点制度〉全副条款的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
公司《对于外保障打点制度》具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
对于本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
1九、审议经由了《对于更正公司〈对于外提供财政扶助打点制度〉全副条款的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
公司《对于外提供财政扶助打点制度》具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
对于本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
20、审议经由了《对于更正公司〈利润调配打点制度〉全副条款的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
公司《利润调配打点制度》具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
对于本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
2一、审议经由了《对于召开2021年度股东大会看护的议案》
表决服从：拥护：5票；反对于：0 票；弃权：0 票。
《对于召开2021年度股东大会的看护》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
特此通告
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
2021年4月23日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：2022041
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
第七届监事会第十二次团聚决定通告
本公司及监事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。
一、监事会团聚召开状态
一、团聚看护光阴以及方式：团聚看护于2022年4月11日以通信方式收回。
二、团聚召开光阴以及方式：2022年4月21日以现场方式召开。
三、本次团聚应出席监事3名，实际出席3名。
四、团聚主持人：韩俊峰学生。
五、出席职员：高管职员。
六、本次团聚的召开适宜《公法律》及《洛阳南方玻璃技术股份有限公司章程》的无关规定，团聚决定正当实用。
二、监事会团聚审议经由了经由状态
部份监事认真审议，表决经由了如下议案：
一、审议经由了《监事会2021年度使命陈说》
表决服从：拥护：3票；反对于：0 票；弃权：0 票。
对于本议案需提交2021年度股东大会审议，此议案具体内容详见《证券时报》中国证券报《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
二、审议经由了《2021年度陈说及摘要》
表决服从：拥护：3票；反对于：0 票；弃权：0 票。
监事会觉患上：公司董事会方式以及审核公司2021年年度陈说的挨次适非法律、行政规定以及中国证监会的规定，陈说内容着实、准确、残缺地反映了公司的实际状态，不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏。
对于本议案需提交2021年度股东大会审议，《2021年度陈说》具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。《2021年度陈说摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
三、审议经由了《对于2021年度的财政决算陈说的议案》
表决服从：拥护：3票；反对于：0 票；弃权：0 票。
对于《2021年度的财政决算陈说》具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。本议案需提交2021年度股东大会审议。
四、审议经由了《对于2022年度的财政估算陈说的议案》
表决服从：拥护：3票；反对于：0 票；弃权：0 票。
2022年估算妄想是依据各事业部的经营指标，参考公司的各项历史数据、现有的经营能耐，以及公司经营发展妄想，散漫2022年度的市场情景、投资妄想、及其余相干资料，凭证现行法律、规定以及新企业会计原则，秉着安妥、谨严的原则方式而成，预计2022年公司实现歇业支出：18.5亿元。
特意揭示：本估算为公司2022年度经营妄想的外部打点操作指标，不代表盈利判断，是否实现取决于宏不雅经济情景、市场状态变换等多种因素，存在很大的不断定性，请投资者特意留意。
五、审议经由了《对于2021年度的利润调配妄想的议案》
表决服从：拥护：3票；反对于：0 票；弃权：0 票。
监事会觉患上：公司2021年消耗经营状态精采，董事会拟订的利润调配妄想，既思考了对于投资者的公平投资报答，也兼顾了公司的可不断发展，适宜《公司章程》等规定以及要求，有利于公司久远发展，不存在侵害公司以及股东短处的状态，监事会对于利润调配预案无异议。
对于本议案需提交2021年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
六、审议经由了《对于公司及子公司运用全副闲置自有资金妨碍现金打点的议案》
表决服从：拥护：3票；反对于：0 票；弃权：0 票。
经审议监事会觉患上：公司为普及资金运勤勉用，在保障公司同样艰深经营、名目建树资金需要的条件下，公司及各子公司拟运用***高总余额不***过50,000万元国夷易近币临时闲置自有资金妨碍现金打点，削减公司收益，不会对于公司经营造成倒楣营响，不存在侵害公司及部份股东，特意是中小股东短处的天气。拥护在额度畛域内授权董事长依据实际需要在上述额度畛域内行使投资决定规画权并签定相干条约及文件。
对于本议案需提交2021年度股东大会审议。案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
七、审议经由了《对于公司及子公司2022年度向银行恳求综合授信额度的议案》
表决服从：拥护：3票；反对于：0 票；弃权：0 票。
经监事会审议，拥护公司及控股子公司在危害可控的条件下，在2022年度向金融机构恳求总额不***过国夷易近币16亿元的综合授信额度，恳求的综合授信誉途包罗但不限于行动资金贷款、银行承兑汇票、保函等综合授信营业。具体融资金额将视公司及子公司经营资金的实际需要判断及调配。拥护就本次恳求金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不***过总综合授信额度的条件下，可依据与各金融机构商议状态适时调整在各金融机构的实际融资金额，并签定相干营业条约、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东大会审议经由之日起一年。
对于本议案需提交2021年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
八、审议经由了《对于续聘财政审计机构及内控审计机构的议案》
表决服从：拥护：3票；反对于：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会觉患上：信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）具备为上市公司提供审计服务的履历以及能耐，在负责2021年度审计机构时期，严厉凭证无关法律、规定以及相干政策，勤勉尽责，凭证自力、主不雅、公平的执业原则，较好地推广了双方所约定的责任以及使命，为公司出具的审计陈说主不雅、公平川反映了公司的财政状态以及经营成果。监事会拥护聘用信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度财政陈说以及内控审计机构，聘期1年。
对于本议案需提交2021年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
九、审议经由了《对于同样艰深分割关连交易预计的议案》
表决服从：拥护：3票；反对于：0 票；弃权：0 票。
公司同样艰深分割关连交易是在公平公平、双方商议不同的根基上妨碍的，交易价格确凿定适宜果然、公平、公平的原则，交易方式适宜市场规定，交易价格公平，不侵害公司及公司非分割关连股东、特意是中小股东的短处。监事会对于公司上述分割关连交易无异议。
对于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
十、审议经由了《2021年度外部操作自我评估陈说》
表决服从：拥护：3票；反对于：0 票；弃权：0 票。
监事会审核了董事会方式的《2021年度外部操作自我评估陈说》，觉患上：公司现有的外部操作系统曾经根基健全，并能患上到实用推广，可能适应公司打点的要求以及企业发展的需要，可能对于方式着实、公平的财政报表提供公平保障。公司董事会出具的《2021年度外部操作自我评估陈说》着实、主不雅地反映了公司外部操作制度的建树及运行状态。
对于本议案需提交2021年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
十一、审议经由了《对于推选第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决服从：拥护：3票；反对于：0 票；弃权：0 票。
鉴于公司第七届监事会将于2022年5月届满，提名杨渊晰学生、韩俊峰学生负责公司第八届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2021年度股东大会经由之日起合计。推选经当时，股东代表监事将与职工代表大会推选产生的职工代表监事配合组成公司第八届监事会。本议案需提交公司2021年度股东大会审议，届时将接管积攒投票方式逐项表决。
对于本议案需提交2021年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
特此通告
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：2022049
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
对于低级打点职员减持股份的预披露通告
公司财政总监夏冰女士保障向本公司提供的信息内容着实、准确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。
本公司及董事会部份成员保障通告内容与信息披露使命人提供的信息不同。
特意揭示：
持洛阳南方玻璃技术股份有限公司（如下简称公司）股份277,023 股（占本公司总股本比例0.0296%）的财政总监夏冰女士妄想在本通告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），经由会集竞价方式减持本公司股份不***过69,255股（占本公司总股本比例0.0074%）。
现将无关事变通告如下：
一、股东的根基状态
股东称说：夏冰
职务：财政总监
持股数目、持股比例：妨碍本通告披露之日，财政总监夏冰女士持本公司股份277,023股，占本公司总股本比例0.0296%。
二、本次减持妄想的主要内容
（一）减持妄想
一、本次拟减持原因：总体资金需要
二、减持股份源头：公司初次果然刊行前取患上及因权柄分派送股、老本公积金转增股本的股份。
三、拟减持的股份数目及减持比例：不***过69,255股（占公司股本总额比例0.0074%），减持数目不***过其总体所持公司股份的25%。
四、减持光阴：自本次减持妄想披露之日起15个交易日后的6个月内，并在窗口期不减持。
五、减持方式：会集竞价。
六、减持价格区间：依据减持时市场价格判断。
（二）应承推广状态
夏冰女士作为公司低级打点职员，应承：在任职时期每一年转让的股份不患上***过其所持有公司股份总数的25%；去职后半年内，不转让其所持有的公司股份；报告去职六个月后的十二个月内经由证券交易所挂牌交易发售公司股票数目占其所持有公司股票总数的比例不***过50%。
妨碍本通告披露日，本项应承在严厉推广中，不存在违背应承的状态
三、相干危害揭示
一、本次减持妄想适宜中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的多少多规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、低级打点职员减持股份实施细则》《深圳证券交易所股票上市规定》等法律规定、部份规章的相干规定。
二、夏冰女士将依据市场状态、公司股价等具体天气决定是否实施本次减持股份妄想。
三、夏冰女士本次减持妄想不违背其以前作出的股份锁定应承；在夏冰女士遵照上述妄想减持公司股份时期，公司将严厉功能无关法律规定及公司规章制度，实时推广信息披露使命。
四、夏冰女士不属于公司控股股东、实际操作人及其不同举悦耳，着实施本次减持妄想不会对于公司操作权、打点结构及不断经营产生影响，敬请广漠投资者留意投资危害。
特此通告。
洛阳南方玻璃技术股份有限公司
2022年4月23日返回搜狐，魔难更多
责任编纂：