原问题：中节能风力发电股份有限公司
公司代码：601016 公司简称：节能风电
******节 紧张揭示
1 今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为周全清晰本公司的经营成果、财政状态及未来发展妄想，投资者应该到sse.com.cn网站子细浏览年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、低级打点职员保障年度陈说内容的着实性、准确性、残缺性，不存在虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏，并担当同样艰深以及连带的法律责任。
3 公司部份董事出席董事会团聚。
4 中审众环会计师事务所（非凡艰深合股）为本公司出具了规范无保存意见的审计陈说。
5 董事会决定经由的本陈说期利润调配预案或者公积金转增股本预案
以妨碍2021年12月31日公司股本总额5,013,160,039股为基数，向部份股东妨碍现金分成，每一10股份配现金0.55元（含税），共计调配现金275,723,802.15元（含税），占公司2021年度并吞报表归属于上市公司股东净利润767,537,808.67元的35.92%，该现金分成比例适宜《公司章程》以及分成妄想中现金分成政策的无关规定。
如在本预案披露之日起至实施权柄分派股权注销日时期，因可转债转股/回购股份/股权鼓舞付与股份回购注销/严正资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变换的天气，公司拟连结每一股份配比例巩固，响应调整调配总额。
上述利润调配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
第二节 公司根基状态
一、 公司简介
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二、 陈说期公司主要营业简介
1. 全天下风电行业发展状态
风能是一种清洁的可再沉闷力。在以前的30多年里，风电发展不断***过其预期的发展速率，成为天下上削减速率***快的能源之一。依据全天下风能理事会统计数据，全天下风电累计总装机容量从妨碍2001年12月31日的24GW增至妨碍2020年12月31日的743GW。
全天下风电装机累计容量（2001年-2020年）
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资料源头：全天下风能理事会
全天下风电行业发展泛起如下特色与趋势：
（1）风电已经在全天下畛域内完陋习模化运用。风电作为运用***宽泛以及发展***快的新能源发电技术，已经在全天下畛域内实现大规模开辟运用。到2020年尾，全天下风电累计装机容量达743GW，宽泛100多个******以及区域。经由技术立异以及规模经济，以前十年间，全天下风力发电市场规模简直翻了一番，成为全天下***具成假相助力以及***具韧性的电力源头之一。2020年，中国以及美国这两个全天下***大风能市场的发电配置装备部署装置量激增，增长了创记实的削减，两国装置的新风力发电配置装备部署占全天下总量的75%，风能发电容量占全天下总量的一半以上。
（2）风电已经成为全副******新增电力提供的紧张组成全副。2000年以来风电占欧洲新增装机的30%，2007年以来风电占美国新增装机的33%。随着全天下发展可再沉闷力的共识不断增强，风电在未来能源电力系统中将发挥愈减轻要浸染。美国提出到2030年20%的用电量由风电提供，丹麦把开辟风电作为实现2050年高比例可再沉闷力发展指标的中间措施。
（3）风电发展进入平稳期。尽管风电工业面临全天下市场缩短、大部件市场供过于求导致价格面临上行压力；在缩短驱动的经济名目下，可再沉闷力津贴机制的晃动；在价格下面临与传统的化石燃料与核电站相助的挑战，可是风电发展的根基驱能源依然存在，而且全天下都需要清洁清洁、价格实惠、当地开辟、牢靠坚贞，装置迅速的能源提供。这些驱能源将成为增长风电发展的长效力源，也成为突破挑战的主要能源。
（4）海下风电减速发展。比照陆下风电，海下风电具备风机电组发电量高、单机装机容量大、机组运行折摇以及不占用土地，不用耗水资源，适宜大规模开辟等劣势，同时，海下风电艰深挨近传统电力负荷中间，便于电网消纳，免去长距离输电的成果，因此全天下风电场建树已经泛起从陆地向远海发展的趋势。经由近二十余年的发展，从全天下畛域来看，海下风电技术日益成熟，以前限度其快捷发展的技术壁垒高、建树难度大、呵护老本高、整机防腐要求强等错误正患上到逐步改善。近十年来，海下风电老本着落了29%，其度电老本也从2010年的178美元/兆瓦时着落到了2019年的约115美元/兆瓦时（参见国内可再沉闷力署《2019年可再沉闷力发电老本》陈说）。
依据全天下风能理事会(GWEC)宣告的***新数据，2020年全天下海下风电新增装机容量***过6吉瓦，削减量仅次于2019年；中国陆续三年领跑全天下，新增容量***过3吉瓦，占全天下新增装机的50.45%；海下风电总容***过德国，仅次于英国，成为全天下第二大海下风电市场。
作为能源系统去碳化以及实现零排放的***关键技术之一，海下风电的位置日益紧张。当初，全天下海下风电总容量***过35吉瓦，海下风电的发电量曾经辅助咱们削减了6250万吨的碳排放——至关于2000多万辆汽车启动的排放。随着列国拟订绿色经济昏迷策略，海下风电的社会经济效益也比以往任何时候更值患上重视，处于寿命期内的海下风电名目相干建树以及经营也已经为全天下提供了约70万个使命岗位。
GWECDE的陈说中提到：天下银行总体陈说呈现，以当初的技术，全天下尚有***过7.1万吉瓦的海下风电后劲，开辟这一资源将是将全天下变暖操作在1.5℃如下的关键，同时也会带来重大的经济效益。要短缺开辟这一后劲，晃动的政策将为行业发展提供临时保障，企业与政府的相助将成为关键。此外，在未来十年加速海上浮动式风能的商业化历程，对于发掘新的海下风电的削减后劲、尽可能多地开辟风能资源来说至关紧张。
2. 我国风电行业发展状态
（1）我国风能资源概况
中国幅员广大、海岸线长，具备丰硕的风能资源。2020年《中国风能太阳能资源年景公报》统计合成了2020年我国陆地10m高度的风速特色，呈现天下陆地70米高度层平均风速均值约为5.4米/秒。其中，平均风速大于6米/秒的区域主要扩散在西南西部以及西南部、华北平原北部、内蒙古大部、宁夏中南部的全副区域、陕西北部、甘肃西部、新疆东部以及北部的全副区域、青藏高原大部、川西高原大部、云贵高原中东部、广西、广东沿海以及福建沿海区域。2020年，天下陆地70米高度层年平均风功率密度为184.5瓦/平方米，青海、山东、浙江、江苏、甘肃、上海、宁夏、河南、新疆、河北、安徽、湖北、陕西、北京风能资源偏小；福建、吉林、黑龙江、云南、广西偏大；其余区域挨近长年。
我国风能资源天文扩散与现有电力负荷不立室。沿海区域电力负荷大，可是风能资源丰硕的陆地面积小；三北区域风能资源很丰硕，电力负荷却较小，给风电的经济开辟带来难题。因为大少数风能资源丰硕区，远离电力负荷中间，电网建树单薄，大规模开辟需要电网缩短的反对于。
（3）我国风电行业定价机制
到2021年，我国风电上网电价曾经履历了六个阶段：
******阶段，残缺上网相助阶段（20世纪90年月初-1998年）。这一阶段处于风电发展的早期,上网电价很低,其水平根基是参照当地燃煤电厂上网电价,每一千瓦时的上网价格水平缺少0.3元。
第二阶段，审批电价阶段（1998-2003年）。上网电价由各地价格主管部份批准,报中间政府存案,这一阶段的风电价格高下纷比方。
第三阶段，招标以及审批电价并存阶段（2003-2005年）。这是风电电价的双制度阶段。因为这一阶段开启了风电名目特许权招标，泛起了招标电价以及审批电价并存的时事，即******从2003年开始机关大型风电场接管招标的方式判断电价,而在省、市、区级名目审批畛域内的名目,仍接管审批电价的方式。
第四阶段，招标与批准方式阶段（2006-2009年）。依据******无关政策规定风电电价经由招标方式产生，电价规范依据招标电价的服从来判断。
第五阶段，牢靠标杆电价方式阶段（2009-2020年）。随着《******发展刷新委对于美满风力发电上网电价政策的看护》（发改价格〔2009〕1906号）的出台,风电电价遵照天下四类风能资源区拟订响应的风电标杆上网电价。
第六阶段，相助电价与平价电价上网阶段（2019-至今）。******能源局《对于2019年风电、光伏发电名目建树无关事变的看护》（国能发新能〔2019〕49号）的出台,进一步着落了风电标杆上网电价，判断了平价上网节奏以及日程。2019年，******发改委宣告了《******发改委对于美满风电上网电价政策的看护》（发改价格〔2019〕882号），清晰了201九、2020两年陆下风电以及海下风电新批准项指标电价政策，将陆上、海下风电标杆上网电价均改为教训价，规定新批准的会集式陆下风电名目及海下风电名目全副经由相助方式判断上网电价，不患上高于名目地址资源区教训价。2021年7月，******发改委宣告了《对于2021年新能源上网电价政策无关事变的看护》：2021年起，对于新批准陆下风电名目（如下简称新建名目），中间财政再也不津贴，推广平价上网；2021年新建名目上网电价，按当地燃煤发电基准价推广；新建名目可被迫经由退出市场化交易组成上网电价，以更好呈现风电的绿色电力价格；2021年起，新批准（存案）海下风电名目上网电价由当地省级价格主管部份拟订，具备条件的可经由相助性配置装备部署方式组成，上网电价高于当地燃煤发电基准价的，基准价之内的全副由电网企业结算。
（3）公司所处的行业位置
妨碍2021年12月31日，公司实现风电累计装机容量5,151.96MW，权柄装机容量4,857.66MW。
陈说期内，公司在天下风力发电行业的市场份额状态如下表：
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资料源头：中国电力企业散漫会，******风电信息打点中间、水电水利妄想妄想总院《中国风电建树统计评估陈说》，公司数据
（一）陈说期内公司所处置的主要营业及主要产物
陈说期内，公司的主歇营业未发生变换，为风力发电的名目开辟、建树及经营。
公司主要产物为所发电力，用途为向电网供电，知足经济社会及苍生用电需要。
（二）陈说期内公司的经营模式
一、主歇营业经营模式
公司的主歇营业为风力发电的名目开辟、建树及经营。公司主歇营业流程如下：
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二、名目开辟模式
公司风电场名目开辟模式与流程如下：
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三、洽购模式
公司的洽购模式主若是招标洽购，公司对于洽购使命推广一律招标、会集洽购、业余打点、分级负责的打点模式。
四、消耗模式
公司的主要消耗模式是依靠风力发机电组，将风能转化为电能；经由场内集电路线、变电配置装备部署，将电能输送到电网上。公司风电场消耗经营模式图如下：
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五、销售模式
（1）外洋销售模式
公司遵照******政策以及名目审定时的并网应承，将风电场合发电量并入电网公司指定的并网点，由电网公司指定的计量装置按月确认上网电量，实现电量交割。上网电能的销售电价妨碍陈说期内由两种方式判断：
******种是依据******定价。遵照区域电网宣告风机电组基数保障运用小时数结算。该全副电能依据风电名目审定时******能源价格主管部份判断的区域电价或者特许权招标电价与电网公司间接结算电费，回笼货泉资金。
第二种是电力市场交易，包罗电力批发交易以及电力批发交易。国内电力批发交易主要波及发电企业、售电公司、电力大用户等市场主体经由双边商议、会集相助等方式睁开的中临时电量交易。电力批发交易现阶段主要波及现货交易、辅助服务，国内批发交易的机关方式是市场化电力电量失调机制的填补。市场交易模式下风电场的电费支出由电网公司支出的根基电费以及******新能源津贴两全副组成。
2021年6月11日，******发改委宣告《对于2021年新能源上网电价政策无关事变的看护》，这一政策宣告符号着风电正式步入无津贴时期。2021年新建名目上网电价，按当地燃煤发电基准价推广，新建名目可被迫经由退出市场化交易组成上网电价，以更好呈现光伏发电、风电的绿色电力价格。
随着2021年12月21日《电力辅助服务打点方式》的宣告，深入辅助市场建树再进一程。新版两个细则失效后，电力辅助服务畛域的顶层规定将迎来严正变换。种种锐敏性资源、市场化用户的退出，为辅助服务市场带来更多商机。
为健全适应新型电力系统的市场机制******发改委、******能源局于2022年1月28日宣告《对于加速建树天下一律电力市场系统的教训意见》，意见指出，到2025年，天下一律电力市场系统开始建成，电力中临时、现货、辅助服务市场一体化妄想、散漫经营，跨省跨区资源市场化配置装备部署以及绿色电力交易规模清晰普及，增长新能源、储能等发展的市场交易以及价格机制开始组成。到2030年，天下一律电力市场系统根基建成，适应新型电力系统要求，新能源周全退出市场交易，市场主体平等相助、自主抉择，电力资源在天下畛域内患上到进一步优化配置装备部署。同时，被动增长扩散式发电市场化交易，反对于扩散式发电与对于立配电网内的电力用户经由电力交易平台就近妨碍交易。新的政策情景下，新能源电力市场将逐步铺开，组成基准价+高下浮动的上网电价。
（2）澳洲白石风电场销售模式
遵照澳大利亚现行规定，风电场合发电量的销售，就内容而言，分为电力销售以及可再沉闷力证书销售两全副；就期限而言，分为遵照电力以及可再沉闷力证书的即期价格销售及遵照与电力购买方约定的临时合约价格销售两种方式。其中，临时合约价格既可能同时包罗电力价格以及可再沉闷力证书价格，也可能仅含其中一项价格。白石公司现接管遵照电力以及可再沉闷力证书的即期价格妨碍结算的销售模式。
①电力销售结算
白石风电场位于澳大利亚新南威尔士州，遵照澳大利亚******电力法以及白石公司与新南威尔士州电网公司签定的并网协议，风电场合发电量并入电网公司指定的装置有计量装置的并网点，在******电力市场对于即期电量遵照即期电价妨碍销售并记实，由澳大利亚能源市场经营局按周对于销售电量的总金额妨碍结算。
②可再沉闷力证书销售结算
可再沉闷力配额制度（如下简称配额制）是指一个******或者区域勤勉令的方式，欺压性规定可再沉闷力发电在总发电量中所占比例（即配额），并要求供电公司或者电力批发商对于其依法收买，对于不能知足配额要求的责任人处以响应表彰的一种制度，而可再沉闷力证书是实现配额制的一项政策工具，其与配额制配套运行，购买可再沉闷力证书成为知足配额制要求的一种方式以及证实。
2000年12月21日，澳大利亚联邦议会审议经由了《可再沉闷力（电力）法案》，宣告欺压性可再沉闷力指标，对于相干电力批发商规定了购买未必比例可再沉闷力电力的法界说务。依据澳大利亚现行的《可再沉闷力（电力）法案》，白石公司作为可再沉闷力发电商，可能依据澳大利亚能源市场经营局提供的月度结算销售电量，遵照每一消耗1兆瓦时电力特意取患上1个可再沉闷力证书，向澳大利亚清洁能源监管局恳求可再沉闷力证书的数额认证，该局对于白石公司的恳求妨碍复核及审计后，付与响应数额的可再沉闷力证书。可再沉闷力证书销售价格依据市场供需关连决定，白石公司可能在可再沉闷力证书市场妨碍销售以及结算。
三、 公司主要会计数据以及财政指标
a) 近3年的主要会计数据以及财政指标
单元：元 币种：国夷易近币
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b) 陈说期分季度的主要会计数据
单元：元币种：国夷易近币
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季度数据与已经披露定期陈说数据差距诠释
□适用 √不适用
四、 股东状态
a) 陈说期末及年报披露前一个月末的艰深股股东总数、表决权复原的优先股股东总数以及持有特意表决权股份的股东总数及前 10 名股东状态
单元: 股
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b) 公司与控股股东之间的产权及操作关连的方框图
√适用 □不适用
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c) 公司与实际操作人之间的产权及操作关连的方框图
√适用 □不适用
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d) 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状态
□适用 √不适用
五、 公司债券状态
√适用 □不适用
a) 公司所有在年度陈说批准报出日存续的债券状态
单元:元 币种:国夷易近币
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陈说期外债券的付息兑付状态
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陈说期内信誉评级机构对于公司或者债券作出的信誉评级服从调整状态
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b) 公司近2年的主要会计数据以及财政指标
√适用 □不适用
单元：元 币种：国夷易近币
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第三节 紧张事变
1 公司应该依据紧张性原则，披露陈说期内公司经营状态的严正变换，以及陈说期内发生的对于公司经营状态有严正影响以及预计未来会有严正影响的事变。
2021年，公司实现歇业支出353,890.25万元，同比削减32.68%；利润总额90,425.24万元，同比削减17.12%；归属于上市公司股东的净利润为76,753.78万元，同比削减24.22%。
妨碍2021年12月31日，公司的经营装机容量达到429.42万千瓦，实现上网电量96.37亿千瓦时，平均运用小时数为2369小时，逾越天上行业平均水平约123小时。
陈说期内，公司上网电量96.37亿千瓦时，其中退出电力多边交易的电量为41.13亿千瓦时，基数电量为55.24亿千瓦时。
2 公司年度陈说披露后存在退市危害警示或者妨碍上市天气的，应该披露导致退市危害警示或者妨碍上市天气的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601016 证券简称：节能风电 通告编号：2022-022
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
中节能风力发电股份有限公司
第四届董事会第三十八次团聚决定通告
本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（如下简称公司）第四届董事会第三十八次团聚于2022年2月25日以电子邮件方式收回团聚看护，于2022年3月9日以传签方式召开。本次团聚应退出表决董事九名，实际退出表决董事九名。团聚的招集、召开以及团聚挨次适宜无关法律、规定及公司章程的规定，团聚及经由的决定正当实用。
团聚审议并经由了如下议案：
一、经由了《公司2021年度董事会使命陈说》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
二、经由了《公司2021年度总司理使命陈说》。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
三、经由了《对于计提减值豫备的议案》。
公司本次计提减值豫备适宜《企业会计原则》以及公司会计政策的相干规定，本次计提是基于谨严性原则，依据短缺，有利于愈加主不雅、公平川反映公司的财政状态以及经营成果，拥护本次计提减值豫备。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
概况请见公司于2022年3月11日在上交所网站上披露的《公司对于计提减值豫备的通告》（通告编号：2022-024）。
四、经由了《公司2021年年度陈说及其摘要》。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
五、经由了《公司2021年度财政决算陈说》。本预案需提交公司股东大会审议批准。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
六、经由了《公司2021年度利润调配预案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
经中审众环会计师事务所审计，公司2021年尾可供调配利润为国夷易近币1,421,085,481.52元。
以妨碍2021年12月31日公司股本总额5,013,160,039股为基数，向部份股东妨碍现金分成，每一10股份配现金0.55元（含税），共计调配现金275,723,802.15元（含税），占公司2021年度并吞报表归属于上市公司股东净利润767,537,808.67元的35.92%，该现金分成比例适宜《公司章程》以及分成妄想中现金分成政策的无关规定。
如在本预案披露之日起至实施权柄分派股权注销日时期，因可转债转股/回购股份/股权鼓舞付与股份回购注销/严正资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变换的天气，公司拟连结每一股份配比例巩固，响应调整调配总额。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
概况请见公司于2022年3月11日在上交所网站上披露的《公司2021年度利润调配预案通告》（通告编号：2022-025）。
七、经由了《公司2022年度财政估算陈说》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
八、经由了《公司2022年度投资妄想》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
拥护公司制定的2022年度投资妄想，并提请股东大会给以如下授权：
北京风机厂家,RLHY-9035耐温耐磨耐酸碱防腐漆可以提高耐磨性能。在传统的风机制造技术基础上，一般采用粘贴耐磨陶瓷衬片技术，在风机设备的主要工作表面形成一个具有优异耐磨性能的表层，但是但粘贴工艺的缺陷导致其容易脱落。
一、在不***过年度投资妄想总额的条件下，授权董事会，并由董事会授权公司经营打点层依据具体状态适量调整各名目之间的投资。
二、授权董事会依据市场变换以及公司名目建树及名目拓展需要，在不***过年度投资妄想20%的畛域内调整总投资。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
九、经由了《对于续聘公司2022年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
拥护公司不断聘用中审众环会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度财政陈说及外部操作审计机构，今年度审计用度共计247万元，其中财政陈说审计用度192万元，外部操作审计用度55万元。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
概况请见公司于2022年3月11日在上交所网站上披露的《公司对于续聘会计师事务所的通告》（通告编号：2022-026）。
十、经由了《对于将公司2021年度自力董事述职陈说提交股东大会审议的议案》。本述职陈说需提交公司股东大会审议批准。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
十一、经由了《公司2021年度外部操作评估陈说》。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
概况请见公司于2022年3月11日在上交所网站上披露的《公司2021年度外部操作评估陈说》。
十二、经由了《公司2021年度召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说》。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
概况请见公司于2022年3月11日在上交所网站上披露的《公司2021年度召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说》。
十三、经由了《公司上次召募资金运用状态陈说》。本陈说需提交公司股东大会审议批准。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
概况请见公司于2022年3月11日在上交所网站上披露的《公司上次召募资金运用状态陈说》。
十四、经由了《公司2022年度技术刷新妄想》。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
十五、经由了《对于审议公司2022年度同样艰深分割关连交易预计额度的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
分割关连董事王利娟、胡正鸣、刘少静、肖兰回避表决。
表决服从：5票拥护，0票反对于，0票弃权。
概况请见公司于2022年3月11日在上交所网站上披露的《公司对于同样艰深分割关连交易预计额度的通告》（通告编号：2022-027）。
十六、经由了《对于审议公司2022年度对于外救济预计额度的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
拥护公司2022年度对于外救济预计额度为不***过482.52万元。并提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司打点层具体实施。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
十七、经由了《公司董事会审计委员会2021年度履职状态陈说》。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
概况请见公司于2022年3月11日在上交所网站上披露的《公司董事会审计委员会2021年度履职状态陈说》。
十八、经由了《对于公司董事、监事及低级打点职员2021年度薪酬状态的议案》。本议案中董事、监事薪酬需提交公司股东大会审议批准。
公司董事、监事及低级打点职员2021年度薪酬状态如下：
（一）董事、监事、低级打点职员报答的决定规画挨次
公司对于低级打点职员推广年薪制，遵照审核服从，发放年度薪酬。公司董事会薪酬与提名委员会负责钻研并考量判断公司董事、监事及高管职员薪酬妄想，评审公司董事、监事及高管职员的履职状态，并提交公司董事会。
（二）董事、监事、低级打点职员报答判断依据
拟订公司薪酬规范的主要原则是：①公司总体经营状态以及盈利水平；②公司总体薪酬水以及善历年薪酬动态指标；③地位、职责的差距；④岗位的相对于紧张性微危害性；⑤同行业相干岗位的薪酬水平；⑦总体业余能耐水平。
（三）2021年董事、监事以及低级打点职员报答的实际支出状态
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注：公司低级打点职员陈说期内从公司取患上的税前报答总额，包罗根基人为、奖金、职工福利费及公司为其缴纳及总体缴纳的各项保险费、公积金、年金总以及。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
十九、经由了《公司对于中节能财政有限公司危害评估陈说》。
分割关连董事王利娟、胡正鸣、刘少静、肖兰回避表决。
表决服从：5票拥护，0票反对于，0票弃权。
概况请见公司于2022年3月11日在上交所网站上披露的《公司对于中节能财政有限公司危害评估陈说》。
二十、经由了《对于召开公司2021年度股东大会的议案》。
表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
概况请见公司于2022年3月11日在上交所网站上披露的《公司对于召开2021年年度股东大会的看护》（通告编号：2022-028）。
特此通告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2022年3月11日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 通告编号：2022-023
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
中节能风力发电股份有限公司
第四届监事会第二十七次团聚决定通告
本公司监事会及部份监事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（如下简称公司）第四届监事会第二十七次团聚于2022年2月25日以电子邮件方式收回团聚看护，于2022年3月9日以传签方式召开。本次团聚应退出表决监事三名，实际退出表决监事三名。团聚的招集、召开以及团聚挨次适宜无关法律、规定及公司章程的规定，团聚及经由的决定正当实用。
团聚审议经由了如下议案：
一、经由了《公司2021年度监事会使命陈说》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。
二、经由了《对于计提减值豫备的议案》。
监事会觉患上：公司本次计提减值豫备适宜《企业会计原则》以及公司会计政策的无关规定以及公司的实际状态，计提后可能公平、主不雅地反映公司的财政状态以及经营成果，适宜公司及部份股东短处。本次计提减值豫备事变决定规画挨次适宜无关法律规定以及《公司章程》的规定。拥护公司本次计提减值豫备。
表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。
三、经由了《公司2021年年度陈说及其摘要》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
监事会觉患上：公司2021年年度陈说的方式以及审议挨次适非法律、规定及《公司章程》的各项规定；陈说的内容以及名目适宜中国证监会以及上海证券交易所的无关要求；陈说所包罗的信息着实、准确、残缺地反映了公司2021年度的财政状态以及经营成果等事变。
表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。
四、经由了《公司2021年度财政决算陈说》。
监事会觉患上：公司2021年度财政决算陈说着实地反映了公司今年度的财政状态、经营成果及现金流状态。
表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。
五、经由了《公司2021年度利润调配预案》。本预案需提交公司股东大会审议批准。
以妨碍2021年12月31日公司股本总额5,013,160,039股为基数，向部份股东妨碍现金分成，每一10股份配现金0.55元（含税），共计调配现金275,723,802.15元（含税），占公司2021年度并吞报表归属于上市公司股东净利润767,537,808.67元的35.92%，该现金分成比例适宜《公司章程》以及分成妄想中现金分成政策的无关规定。
如在本预案披露之日起至实施权柄分派股权注销日时期，因可转债转股/回购股份/股权鼓舞付与股份回购注销/严正资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变换的，公司拟连结每一股份配比例巩固，响应调整调配总额。
监事会觉患上：公司2021年度利润调配预案适宜相干法律、规定以及《公司章程》的无关规定，决定规画挨次正当合规。调配预案综合思考了公司经营现状及未来发展妄想，不存在侵害公司及股东特意是中小股东短处的天气。
表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。
六、经由了《2021年度召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说》。
监事会觉患上：该陈说着实、准确、残缺地反映了公司2021年度召募资金的寄存与实际运用状态。
表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。
七、经由了《公司上次召募资金运用状态陈说》。本陈说需提交公司股东大会审议批准。
表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权
八、经由了《公司2021年度外部操作评估陈说》。
监事会觉患上：该陈说适宜《企业外部操作规范》等无关法律规定的要求，周全、着实、准确反映了公司2021年度外部操作的实际状态。
表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。
特此通告。
中节能风力发电股份有限公司监事会
2022年3月11日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 通告编号：2022-024
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
中节能风力发电股份有限公司
对于计提减值豫备的通告
本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（如下简称公司）于2022年3月9日召开第四届董事会第三十八次团聚落选四届监事会第二十七次团聚，审议经由了《对于计提减值豫备的议案》，现将无关状态通告如下：
一、计提信誉减值豫备以及资产减值豫备状态概述
公司2021年计提种种资产减值豫备27,627.52万元，计提应收账款信誉减值豫备1,400.80万元。本次计提对于并吞利润表的影响金额为-20,498.11万元，将削减公司利润总额20,498.11万元，具体如下表：
单元：国夷易近币万元
■
二、计提信誉减值豫备以及资产减值豫备的依据
（一）白石公司计提牢靠资产减值豫备15,425.77万元
因为新冠疫情以来澳大利亚市场电价的着落，对于White Rock Wind Farm New(Holding) PTY LTD（如下简称白石公司）的盈利能耐产生未必影响，依据第三方机构的电价判断陈说，未来多少多年度内市场电价预期依然极可能低于疫情前水平，由此导致白石公司预计未来现金流量的现值低于资产账面价格的迹象。为此，白石公司特拜托安永（澳大利亚）资产评估团队，以2021年12月31日为评估基准日，对于白石公司资产组妨碍了资产评估。可收回金额依据资产组的预计未来现金流量的现值判断，未来现金流量确凿定参考了第三方业余机构的判断陈说等数据，在判断资产组的预计未来现金流量的现值时，接管8.77%作为折现率。白石公司在2021年尾应确认32,009,314.55澳元的资产减值损失，折合国夷易近币15,425.77万元。
（二）全副子公司计提牢靠资产减值豫备共计2,302.06万元
全副子公司的全副牢靠资产已经无培修价格，计提牢靠资产减值豫备2,302.06万元。遵照《企业会计原则第8号—资产减值》的规定，上述牢靠资产符合计提资产减值豫备的天气。
（三）全副子公司计提存货涨价豫备161.45万元
全副子公司的全副备品备件以及专用工具损失运用成果，已经无培修价格。遵照《企业会计原则第8号——资产减值》的规定，上述存货符合计提资产减值豫备的天气。
（四）五峰公司、港建甘肃公司、甘肃公司共计提在建工程减值豫备1,208.03万元
中节能（五峰）风力发电有限公司冬风垭名目三台机位（1-3号）尽管曾经不在五峰兰科动物省级人造呵护区畛域内，但依据******生态环保督察无关要求仍需将3台风机作废，需对于在建工程中风机根基242.80万元计提减值豫备；中节能港建（甘肃）风力发电有限公司、中节能（甘肃）风力发电有限公司主轴、偏航轴承为大部件破损作废计入在建工程，经判断无培修价格，变频器柜为技改后无培修运用价格，计提减值豫备965.23万元。遵照《企业会计原则第8号——资产减值》的规定，上述在建工程符合计提资产减值豫备的天气。
（五）对于应收账款计提信誉减值豫备1,400.80万元
为着实反映公司妨碍2021年12月31日的财政状态，遵照《企业会计原则第22号---金融工具确认以及计量》以及公司会计政策的无关规定，为了愈加公平反映应收账款未来预期信誉损失状态，为投资者提供更坚贞、更准确的会计信息，散漫***新行业政策及公司实际种种应收账延接管状态，并参照同行业公司的坏账豫备计提方式，公司对于电力销售应收账款（包罗标杆电费以及可再沉闷力津贴电费全副）按组合计提信誉减值豫备1,319.20万元，对于公司2021年度利润总额的影响金额为-1,319.20万元。
中节能（丰镇）风力发电有限公司应收丰镇市住房保障中间供热费已经***过条约约定结算期限36个月，经一再催收仍无奈收回，公司对于其按同样艰深认定法单项计提信誉减值豫备81.60万元，对于公司2021年度利润总额的影响金额为-81.60万元。
（六）节能澳洲、风电公司母公司分说计提临时股权投资减值豫备3,448.42万元、5,081.79万元
基于白石公司严正资产减值状态，Cecep WindPower Australia Holding PTY LTD（如下简称节能澳洲）对于此间接持有的白石公司75%股权，风电公司母公司对于其持有的节能澳洲****股权基于谨严性原则妨碍减值测试，并对于妨碍2021年12月31日的临时股权投资资产可收回金额低于其账面价格的差额全副，计提减值豫备。经减值测试的服从，节能澳洲对于白石公司临时股权投资计提减值豫备3,448.42万元，风电公司母公司对于节能澳洲临时股权投资计提减值豫备5,081.79万元。
两家公司分说计提临时股权投资减值豫备后，可能愈加公平川反映其自身的资产状态，可能使公司对于资产价格的会计信息愈加着实坚贞，具备公平性。本次计提母公司对于子公司的临时股权投资减值豫备削减节能澳洲单户利润3,448.42万元，削减母公司单户利润5,081.79万元，不影响节能澳洲并吞报表以及公司并吞报表利润。
三、计提信誉减值豫备以及资产减值豫备对于公司的影响
本次资产减值豫备以及信誉减值豫备的计提共削减公司2021年度利润总额20,498.11万元。
四、董事会对于本次计提减值豫备的意见
董事会觉患上：公司本次计提减值豫备适宜《企业会计原则》以及公司会计政策的相干规定，本次计提是基于谨严性原则，依据短缺，有利于愈加主不雅、公平川反映公司的资产状态以及经营成果，拥护本次计提减值豫备。
五、自力董事对于本次计提减值豫备的意见
自力董事觉患上：公司本次计提减值豫备适宜《企业会计原则》以及公司会计政策的无关规定，相干决定规画挨次正当合规，不侵害公司及股东特意是中小股东的短处。本次计提后有助于愈加主不雅、公平川反映公司的财政状态以及经营成果。咱们拥护公司本次计提减值豫备。
六、董事会审计委员会对于本次计提减值豫备的意见
董事会审计委员会觉患上：公司本次计提减值豫备适宜《企业会计原则》以及公司会计政策的相干规定，本次计提是基于谨严性原则，依据短缺，有利于愈加主不雅、公平川反映公司的财政状态以及经营成果，拥护本次计提减值豫备。
七、监事会对于本次计提减值豫备的意见
监事会觉患上：公司本次计提减值豫备适宜《企业会计原则》以及公司会计政策的无关规定以及公司的实际状态，计提后可能公平、主不雅地反映公司的财政状态以及经营成果，适宜公司及部份股东短处。本次计提减值豫备事变决定规画挨次适宜无关法律规定以及《公司章程》的规定。拥护公司本次计提减值豫备。
特此通告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2022年3月11日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 通告编号：2022-025
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
中节能风力发电股份有限公司
2021年度利润调配预案通告
本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
紧张内容揭示：
●以妨碍2021年12月31日公司股本总额5,013,160,039股为基数，向部份股东妨碍现金分成，每一10股份配现金0.55元（含税）。
●本预案曾经公司第四届董事会第三十八次团聚、第四届监事会第二十七次团聚审议经由，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、利润调配预案内容
经中审众环会计师事务所（非凡艰深合股）审计，公司2021年尾可供调配利润为国夷易近币1,421,085,481.52元。
以妨碍2021年12月31日公司股本总额5,013,160,039股为基数，向部份股东妨碍现金分成，每一10股份配现金0.55元（含税），共计调配现金275,723,802.15元（含税），占公司2021年度并吞报表归属于上市公司股东净利润767,537,808.67元的35.92%，该现金分成比例适宜《公司章程》以及分成妄想中现金分成政策的无关规定。
如在本预案披露之日起至实施权柄分派股权注销日时期，因可转债转股/回购股份/股权鼓舞付与股份回购注销/严正资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变换的天气，公司拟连结每一股份配比例巩固，响应调整调配总额。
二、公司推广的决定规画挨次
（一）董事会团聚的召开、审讲以及表决状态
2022年3月9日，公司第四届董事会第三十八次团聚以9票拥护，0票反对于，0票弃权审议经由了《对于审议公司2021年度利润调配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）自力董事意见
公司自力董事觉患上：公司制定的2021年度利润调配预案短缺思考了公司当初的实际状态，适宜《公司章程》中连结不断、晃动的利润调配政策的规定，不存在侵害公司及股东特意是中小股东短处的天气，有利于公司不断、晃动、瘦弱发展。咱们拥护公司2021年度利润调配预案，并拥护将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2022年3月9日，公司第四届监事会第二十七次团聚全票审议经由了《对于审议公司2021年度利润调配预案的议案》。监事会觉患上：公司2021年度利润调配预案适宜相干法律、规定以及《公司章程》的无关规定，决定规画挨次正当合规。调配预案综合思考了公司经营现状及未来发展妄想，不存在侵害公司及股东特意是中小股东短处的天气。
特此通告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2022年3月11日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 通告编号：2022-026
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
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对于续聘会计师事务所的通告
本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
紧张内容揭示：
●拟续聘的会计师事务所称说：中审众环会计师事务所（非凡艰深合股）（如下简称中审众环）
中节能风力发电股份有限公司（如下简称公司）于2022年3月9日召开第四届董事会第三十八次团聚，审议经由了《对于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拥护不断聘用中审众环为公司2022年度财政陈说及外部操作审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的根基状态
（一）机构信息
一、根基信息
（1）建树日期：中审众环初创于1987年，是天下首批取患上******批准具备处置证券、期货相干营业资格及金融营业审计资格的大型会计师事务所之一。依据财政部、证监会宣告的处置证券服务营业会计师事务所存案名单，中审众环具备股份有限公司刊行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，遵照******财政部等无关要求转制为非凡艰深合股制。
（2）外部打点架谈判机瓜葛统：中审众环秉持乾坤痴呆，诚信知行的企业中间价格不雅。中审众环建树有美满的外部打点架谈判机瓜葛统，事务所***高势力机构为合股人大会，决定规画机构为合股人打点委员会，并设有多个业余委员会，包罗：策略发展及营业妄想打点委员会、危害打点与品质操作委员会、人力资源及薪酬审核委员会、财政及估算打点委员会、国内事务调以及委员会、业余技术及信息化委员会等。在北京设立了打点总部，在天下设立多个区域经营中间，建树起拆穿困绕天下绝大全副区域的服务网络，在国内主要省份及大中型都市包罗：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古以及香港等地设有36个分支机构，并在品质操作、人事打点、营业打点、技术规范、信息打点等各方面推广总所的全方位一律打点。事务所总部设有多个非凡及专项营业部份以及技术反对于部份，包罗打点咨询营业部、IT信息审计部、金融营业部、国内营业部以及品质操作部、业余规范培训部、市场及名目打点部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部份。
（3）注册地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
（4）执业先天：中审众环已经取患上由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是天下首批取患上******批准具备处置证券、期货相干营业资格及金融营业审计资格的大型会计师事务所之一，具备美国公共公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计营业先天，取患上军工涉密营业咨询服务牢靠保密条件存案资格。
（5）是否曾经处置过证券服务营业：是，中审众环自1993年取患上会计师事务所证券期货相干营业答应证以来，不断处置证券服务营业。
（6）包办公司审计营业的分支机构相干信息：公司审计营业由中审众环北京分所具体包办。北京分所建树于2011年，办公地址为北京市东城区天鸿宝景大厦8层，当初具备从业职员595人，其中注册会计师160人。北京分所自建树以来，不断处置证券服务营业。北京分地址品质操作、人事打点、营业打点、技术规范、信息打点等各方面纳入总所的全方位一律打点系统。
二、职员信息
（1）首席合股人：石文先
（2）2021年尾合股人数目：199人、注册会计师数目1282人、签定过证券服务营业审计陈说的注册会计师人数780余人。
三、营业规模
（1）2020年经审计总支出194,647.40万元、审计营业支出168,805.15万元、证券营业支出46,783.51万元。
（2）上市公司年报审计状态：2020年度上市公司审计客户派别179家，主要行业波及制作业，批发以及批发业，房地工业，电力、热力、燃气及水消耗以及提供业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件以及信息技术服务业，采矿业，文化、体育以及娱乐业等。中审众环具备公司所内行业审计营业履历。
四、投资者呵护能耐
中审众环每一年均按营业支出规模购买职业责任保险，并填补计提职业危害金，累计抵偿限额8亿元，当初尚未运用，可能担当审计失败导致的夷易近事抵偿责任。
五、自力性以及诚信记实
（1）中审众环***近3年未受到刑事处罚、自律监管措施以及纪律处分，***近3年因执业行动受到行政处罚1次、***近3年因执业行动受到监督打点措施22次。
（2）45名从业执业职员***近3年因执业行动受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政打点措施43次、自律监管措施0次以及纪律处分0次。
（二）名目组成员信息
一、职员信息
（1）名目品质操作复核合股人：依据中审众环品质操作政策以及挨次，名目品质操作负责报答陈俊，中国注册会计师，中注协资深会员，曾经主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财政报表审计、改制审计及专项审计，处置证券使命18年，现为北京质控中间负责人，具备响应业余胜任能耐。
（2）拟签字注册会计师（名目合股人）：黄丽琼，中国注册会计师，本名目合股人，陆续多年负责并退出多家上市公司及IPO企业审计服务，处置证券服务营业***过22年，具备响应业余上胜任能耐。
拟签字注册会计师：刘斌，中国注册会计师，陆续多年负责并退出上市公司审计服务，处置证券服务营业***过10年，具备响应业余上胜任能耐。
二、上述相干职员的自力性以及诚信记实状态
（1）名目合股人、品质操作复核人以及拟签字会计师等相干职员不存在违背《中国注册会计师职业道德守则》对于自力性要求的天气。
（2）拟签字注册会计师（名目合股人）中审众环拟签字名目合股人黄丽琼曾经于2019年有警示函1项，但不影响证券期货营业的承接；拟签字注册会计师刘斌***近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施以及自律处分。
（三）审计收费
2021年度中审众环会计师事务所（非凡艰深合股）对于公司财政陈说审计用度为171万元，外部操作审计用度为57万元，合计228万元。审计收费定价原则：依据本公司的营业规模、所处行业以及会计解决重大水一律多方面因素，并依据本公司年报审计需装备的审计职员状态以及投入的使命量以及事务所的收费规范判断***终审计收费。
二、聘用会计师事务所推广的挨次
（一）董事会审计委员会履职状态及魔难意见
公司董事会审计委员会对于中审众环妨碍了短缺清晰以及魔难，对于其业余能耐、投资者呵护能耐、自力性以及诚信状态等妨碍了短缺评估，觉患上中审众环可能遵照中国注册会计师自力审计原则实施审计使命，凭证了自力、主不雅、公平的执业原则，具备处置证券相干营业的资格，其在执业历程中可能知足为公司提供审计服务的先天要求。拥护公司聘用中审众环会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度财政陈说及外部操作审计机构，今年度财政陈说审计用度为192万元，外部操作审计用度为55万元。拥护将该事变提交公司第四届董事会第三十八次团聚审议批准。
（二）自力董事意见
自力董事的当时认可意见：中审众环会计师事务所（非凡艰深合股）具备法律、规定及相干规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格，具备多年提供审计服务的履历与能耐，可能知足公司2022年度财政陈说及外部操作审计使命要求。公司聘用中审众环会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度财政陈说及外部操作审计机构的决定规画挨次适宜《公法律》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规定》及《公司章程》的无关规定，不存在侵害公司及中小股东短处的天气。
咱们拥护聘用中审众环会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度财政陈说及外部操作审计机构，并拥护将该事变提交公司股东大会审议批准。
（三）董事会审议状态
2022年3月9日，公司召开第四届董事会第三十八次团聚审议经由了《对于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拥护公司不断聘用中审众环会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度财政陈说及外部操作审计机构。本议案需提交股东大会审议批准。
（四）本次聘用会计师事务所事变尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由之日起失效。
特此通告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2022年3月11日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 通告编号：2022-027
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
中节能风力发电股份有限公司对于
2022年同样艰深分割关连交易预计额度的通告
本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
紧张内容揭示：
●本同样艰深分割关连交易预计事变尚需提交公司股东大会审议经由。
●公司与分割关连方之间发生的分割关连交易是为了知足公司同样艰深经营的需要而预计发生的，交易价格经由招标、条约或者比力市场价格判断，分割关连交易金额在公司同类营业中所占比重较小，不存在侵害公司以及非分割关连股东特意是中小股东短处的天气。公司主要营业、支出、利润源头对于分割关连交易无严正依附，上述分割关连交易的发生对于公司自力性不组成影响。
●公司对于2022年同样艰深分割关连交易预计额度的议案取患上董事会以及股东大会的批准后，公司（含子公司）将依据经营中的具体状态与相干分割关连方签定具体的同样艰深分割关连交易条约
一、同样艰深分割关连交易根基状态
（一）同样艰深分割关连交易推广的审议挨次
2022年3月9日，公司召开第四届董事会第三十八次团聚，审议经由了《对于审议公司2022年度同样艰深分割关连交易预计额度的议案》，分割关连董事王利娟、胡正鸣、刘少静、肖兰回避表决。其余非分割关连董事不同拥护并经由了该议案。本次分割关连交易预计事变还需公司股东大会批准，分割关连股东将回避表决。
公司自力董事当时认可该分割关连交易并宣告自力意见：公司与分割关连方同样艰深分割关连交易预计额度事变系公司同样艰深经营所需，交易事变适宜市场经营规定，交易定价公平，不存在侵害公司及股东短处，特意是中小股东短处的天气，适宜《公法律》、《上海证券交易所股票上市规定》及《公司章程》等法律规定及规范性文件规定。咱们不同拥护将公司2022年度同样艰深分割关连交易预计事变提交公司第四届董事会第三十八次团聚审议。
公司审计委员会对于本分割关连交易事变宣告了书面考审意见：公司与分割关连方同样艰深分割关连交易预计额度事变系公司同样艰深经营所需，交易事变适宜市场经营规定，交易定价公平，不存在侵害公司及股东短处，特意是中小股东短处的天气，适宜《公法律》、《上海证券交易所股票上市规定》及《公司章程》等法律规定及规范性文件规定。咱们不同拥护将公司2022年度同样艰深分割关连交易预计事变提交公司第四届董事会第三十八次团聚审议。
（二）本次同样艰深分割关连交易预计金额以及种别
■
备注：1.上述与全副分割关连方2022年度预计金额包罗往年因中标产生的分割关连交易需在今年支出的金额；
2.对于控股股东操作的手下企业，在总额度内各分割关连方可做适量调整；
3.公司与分割关连方在年度内如因招招标产生的分割关连交易，公司将依据《上海证券交易所股票上市规定》的无关规定推广审批挨次。
二、分割关连方介绍以及分割关连关连
（一）分割关连方的根基状态
1.中国节能环保总体有限公司
企业称说：中国节能环保总体有限公司
公司规范：有限责任公司（国有独资）
住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大巷42号
法定代表人：宋鑫
注册老本：770,000万元
经营畛域：投资开辟、经营、打点以及综合运用节能、节材、环保、新能源以及替换能源的名目、与上述营业无关的物资、配置装备部署、产物的销售（******有专项专营规定的除外）；节电配置装备部署的消耗与租赁；建树名目监理、评审、咨询；房地产开辟与经营；收支口营业；本公司投资名目所需物资配置装备部署的代购、代销（******有专项规定的除外）。（企业依法自主抉择经营名目，睁开经营行动；依法须经批准的名目，经相干部份批准后依批准的内容睁开经营行动；不患上处置本市工业政策必然以及限度类项指标经营行动。）
中国节能环保总体有限公司为上海证券交易所公司债券刊行人，依摄影关规定其将在4月尾以前在上海证券交易所网站（sse.com.cn）披露年度陈说，为保障公平披露，公司暂不在此披露其财政指标，将在其年报披露之后另行径自披露其主要财政指标。
2.浙江运达风力发电股份有限公司
企业称说：浙江运达风力发电股份有限公司
公司规范：其余股份有限公司（上市）
住所（注册地）：浙江省杭州钱江经济开辟区逆风路558号
法定代表人：高玲
注册老本：33,899.0171万元
经营畛域：艰深名目：发机电及发机电组制作；机械电气配置装备部署制作；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风电场关连系统研发；海下风电关连系统研发；机电及其操作系统研发；发机电及发机电组销售；机械电气配置装备部署销售；风力发机电组及零部件销售；风电场相干装备销售；光伏配置装备部署及元器件销售；情景呵护专用配置装备部署制作；金属资料销售；工程以及技术钻研以及试验发展；工程打点服务；技术服务、技术开辟、技术咨询、技术替换、技术转让、技术推广(除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动)。答应名目：货物收支口；发电、输电、供电营业(依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动，具体经营名目以审批服从为准)。
依据浙江运达风力发电股份有限公司2021年年度陈说，主要财政指标（2021年尾/2021年度，经审计）：资产总额：2,471,416.41万元，净资产：278,735.85万元，欠债总额：2,192,680.57万元。利润总额：48,714.97万元，净利润：49,305.65万元。
3.中节能修筑节能有限公司河南分公司
企业称说：中节能修筑节能有限公司河南分公司
公司规范：有限责任公司分公司（非人造人投资或者控股的法人独资）
住所（注册地）：郑州市上街区新安路与洛宁路(中国长城铝业公司工业园区)
法定代表人：郭建朋
注册老本：无
经营畛域：建树工程名目打点、工程勘探妄想、技术开辟、条约能源打点；销售：机械电器配置装备部署、电子产物、节能产物、环保配置装备部署；热力消耗、热力提供。
主要财政指标（2021年尾/2021年度，未经审计）：资产总额：36,373万元，净资产：-515万元，欠债总额：36,888万元。
利润总额：-761万元，净利润：-761万元。
4.甘肃蓝野建树监理有限公司
企业称说：甘肃蓝野建树监理有限公司
公司规范：一人有限责任公司
住所（注册地）：甘肃省兰州市城关区天水南路168号
法定代表人：张宏昆
注册老本：3,000万元
经营畛域：工程监理综合先天：可担当所有业余工程种别建树工程项指标工程监理营业，可能睁开响应种别建树工程的名目打点、技术咨询等营业；配置装备部署监理（甲级）；国夷易近防空工程建树监理（甲级）：可担当天下畛域内种种抗力品级的国夷易近防空工程监理营业；地质磨难防治监理（乙级）；工程打点服务；工程建树名目招标署理服务：提供链打点服务；工程测绘（乙级）：操作丈量、妄想丈量、地形丈量、修筑工程丈量、路线与桥隧丈量、市政工程丈量、变形形变与详尽丈量。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）
主要财政指标（2021年尾/2021年度，未经审计）：资产总额：8,848万元，净资产：6,903万元，欠债总额：1,944万元。
利润总额：1,066万元，净利润：895万元。
5.包头市中节能修筑能源有限公司
企业称说：包头市中节能修筑能源有限公司
公司规范：其余有限责任公司
住所（注册地）：内蒙古自治区包头稀土高新区软件园C座310
法定代表人：刘伟
注册老本：100万元
经营畛域：答应经营名目：无；艰深经营名目：建树工程名目打点；工程勘探妄想及技术开辟、技术服务、技术咨询；名目投资；投资打点；资产打点（国有资产除外）；条约能源打点；机械电器配置装备部署、电子产物、节能产物、环保配置装备部署的销售；热力消耗及销售。
主要财政指标（2021年尾/2021年度，未经审计）：资产总额：2,806.62万元，净资产：1,057.26万元，欠债总额：1,749.36 万元。利润总额：474.89万元，净利润：431.38万元。
6.中节能咨询有限公司
企业称说：中节能咨询有限公司
公司规范：有限责任公司（法人独资）
住所（注册地）：北京市海淀区阜成路115号1号楼2门10层
法定代表人：霍中以及
注册老本：5,000万元
经营畛域：工业及根基配置装备部署的投资咨询及打点；工程造价咨询；招招标咨询；修筑工程妄想、监理、名目打点；市场审核；信息服务；能效检测、魔难；团聚服务；包办展览展现；环保、节能技术的开辟及其相干产物的开辟、销售；环保、节能技术推广、咨询。（市场主体依法自主抉择经营名目，睁开经营行动；依法须经批准的名目，经相干部份批准后依批准的内容睁开经营行动；不患上处置******以及本市工业政策必然以及限度类项指标经营行动。）
主要财政指标（2021年尾/2021年度，未经审计）：资产总额：8,491.08万元，净资产：6,347.78万元，欠债总额：2,143.30万元。利润总额：120.49万元，净利润：104.08万元。
7.中节能衡准科技服务（北京）有限公司
企业称说：中节能衡准科技服务（北京）有限公司
公司规范：有限责任公司（法人独资）
住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大巷42号16层1607
法定代表人：廖原
注册老本：800万元
经营畛域：技术开辟、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场审核；软件开辟；合计机系统服务；建树工程名目打点；企业打点咨询；技术检测；工程以及技术钻研与试验发展；情景监测；妄想打点；条约能源打点；销售电子产物、机械配置装备部署、专用配置装备部署；货物收支口、技术收支口、署理收支口。（市场主体依法自主抉择经营名目，睁开经营行动；依法须经批准的名目，经相干部份批准后依批准的内容睁开经营行动；不患上处置******以及本市工业政策必然以及限度类项指标经营行动。）
主要财政指标（2021年尾/2021年度，未经审计）：资产总额：1,467万元，净资产：1,347万元，欠债总额：120万元。利润总额：207万元，净利润：206万元。
8.兰州有色冶金妄想钻研院有限公司
企业称说：兰州有色冶金妄想钻研院有限公司
公司规范：有限责任公司
住所（注册地）：兰州市天水南路168号
法定代表人：张宏昆
注册老本：10,121.5万元
经营畛域：冶金行业、修筑行业（修筑工程）（甲级）、都市妄想（甲级）；建材行业（非金属矿及原资料制备工程、水泥工程）（乙级）；市政专用行业（道路工程、给水工程、情景卫生工程、排水工程、桥梁工程、热力工程）（乙级）；情景传染防治工程（废水、废固工程）工程妄想、工程总承包；上述工程项指标迷信钻研、配置装备部署、资料的制作、洽购、销售、进口；建树名目打点、技术开辟、技术转让、技术服务；有色冶金、修筑、都市妄想、钢铁、市政专用工程（给排水、道路、燃气热力）、修筑资料、公路、生态建树以及情景工程咨询（甲级）；工程造价咨询（甲级）；承包牢靠评估、施工图魔难[修筑工程一类；市政工程（道路）二类]、建树工程名目代建、防雷工程妄想（乙级）；地质磨难危害性评估（乙级）、地质磨难打点工程勘查、地质磨难打点工程妄想（乙级）；承包与着实力、规模、功勋相适应的外洋工程名目；对于内查派实施上述境外工程所需的劳务职员；教训培训；公司物业经营打点服务、资产拜托经营、自有衡宇租赁、打点、咨询服务；打字、复印；住宿、停车（仅供本公司招待所运用）（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）
主要财政指标（2021年尾/2021年度，未经审计）：资产总额：24,993.63万元，净资产：15,791.58万元，欠债总额：9,202.05万元。利润总额：783.11万元，净利润：794.15万元。
9.中国地质工程总体有限公司
企业称说：中国地质工程总体有限公司
公司规范：有限责任公司（法人独资）
住所（注册地）：北京市海淀区香山南路92号院2号楼
法定代表人：孙锦红
注册老本：154,718万元
经营畛域：向境内查派种种劳务职员（不含港澳台区域）（对于外劳务相助经营资格证实用期至2023年11月13日）；工程妄想；工程勘探；测绘服务；施工总承包；业余承包；劳务分包；承包境外工程以及境内国内招标工程；上述境外工程所需的配置装备部署、资料进口；与外洋工程承包以及劳务相助无关的******或者区域的三类商品收支口；承包本行业果然修筑工程、供水、排水、水解决工程及配套工程；与上述工程相干的咨询；废水、废气、固废打点工程；室内拆穿；投资、机关实施地质审核及矿产地质审核、勘探（不含煤油、人造气矿产）；自营以及署理除******机关一律散漫经营的16种进口商品以及******推广鉴定公司经营的14种进口商品之外的商品及技术的收支口营业；睁开三来一补、进料加工营业；对于销商业以及转口商业；房地产开辟与经营；情景打点；软件开辟；运用软件服务；合计机系统服务；机械配置装备部署租赁；天文信息系统服务；地质磨难打点服务；都市园林绿化。（市场主体依法自主抉择经营名目，睁开经营行动；工程妄想以及依法须经批准的名目，经相干部份批准后依批准的内容睁开经营行动；不患上处置******以及本市工业政策必然以及限度类项指标经营行动。）
10.中节能唯绿（北京）科技股份有限公司
企业称说：中节能唯绿（北京）科技股份有限公司
公司规范：其余股份有限公司（非上市）
住所（注册地）：北京市背阴区酒仙桥路甲10号3号楼13层15层1512-C
法定代表人：赵宇楠
注册老本：2,000万元
经营畛域：节能技术开辟、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源技术开辟、技术转让、技术咨询、技术服务；环保技术开辟、技术转让、技术咨询、技术服务；节能系统妄想及软件开辟；施工总承包；工程名目打点；工程以及技术钻研；销售建材、电子产物、机械配置装备部署；生物资致密成型燃料加工（不含废物、废物致密成型燃料）；制作汽锅及辅助配置装备部署（限研发、中试、妄想、技术服务）；烘炉、熔炉及电炉制作；产物妄想。（市场主体依法自主抉择经营名目，睁开经营行动；依法须经批准的名目，经相干部份批准后依批准的内容睁开经营行动；不患上处置******以及本市工业政策必然以及限度类项指标经营行动。）
主要财政指标（2021年尾/2021年度，未经审计）：资产总额：8,597万元，净资产：5,786万元，欠债总额：2,811万元。利润总额：412万元，净利润：331万元。
11.新疆达风变电经营有限责任公司
企业称说：新疆达风变电经营有限责任公司
公司规范：其余有限责任公司
住所（注册地）：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡
法定代表人：张石刚
注册老本：700万元
经营畛域：变电经营（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）
主要财政指标（2021年尾/2021年度，未经审计）：资产总额：10,264.20万元，净资产：889.32万元，欠债总额：9,374.88万元。利润总额：-16.30万元，净利润：-16.30万元。
12.中机工程陕西物业打点有限公司
企业称说：中机工程陕西物业打点有限公司
公司规范：其余有限责任公司
住所（注册地）：陕西省西安市碑林区环城南路东段128号
法定代表人：李永红
注册老本：50万元
经营畛域：艰深名目：对于外承包工程；食物销售（仅销售预包装食物）；修筑资料销售；停车场服务；物业打点；房地产咨询；非寓居房地产租赁；单元后勤打点服务；旅馆打点；餐饮打点；团聚及展览服务；都市绿化打点；家政服务；礼仪服务；住宅水电装置呵护服务；家用电器装置服务；修筑物清洁服务；业余保洁、洗涤、消毒服务；供暖服务。(除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动)答应名目：餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。(依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动，具体经营名目以审批服从为准)
主要财政指标（2021年尾/2021年度，未经审计）：资产总额：228.95万元，净资产：86.81万元，欠债总额：141.94万元。利润总额：20.30万元，净利润：19.76万元。
13. 西安四方建树监理有限责任公司
企业称说：西安四方建树监理有限责任公司
公司规范：其余有限责任公司
住所（注册地）：陕西省西安市经开区凤城十二路108号
法定代表人：杜鹏宇
注册老本：2,100万元
经营畛域：艰深名目：工程打点服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（妄想打点、勘探、妄想、监理除外）；技术服务、技术开辟、技术咨询、技术替换、技术转让、技术推广；环保咨询服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；企业打点咨询；软件开辟；信息系统集成果劳。(除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动)答应名目：建树工程监理；工程造价咨询营业；文物呵护工程监理；单建式人防工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建树监理；地质磨难打点工程监理；种种工程建树行动；文物呵护工程施工；修筑智能化工程施工；住宅室内拆穿装修；建树工程勘探；建树工程妄想。(依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动，具体经营名目以审批服从为准)
主要财政指标（2021年尾/2021年度，未经审计）：资产总额：4,278.64万元，净资产：3,334.65万元，欠债总额：944万元。利润总额：956.32万元，净利润：877.58万元。
14.中节能太阳能（酒泉）发电有限公司
企业称说：中节能太阳能（酒泉）发电有限公司
公司规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）
住所（注册地）：甘肃省酒泉市玉门市玉门镇西南中节能昌马风电场中控楼东侧
法定代表人：曲瑛
注册老本：17,761万元
经营畛域：太阳能发电、太阳能光伏电站项指标开辟、投资、建树以及打点，光伏电站销毁资源以及废旧资料接管（不含危害品），光伏发电技术咨询服务，光伏发电物资、配置装备部署销售（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）
主要财政指标（2021年尾/2021年度，未经审计）：资产总额：62,265.17万元，净资产：19,407.65万元，欠债总额：42,857.52万元。利润总额：9,493.65万元，净利润：9,272.46万元。
15.中国启源工程妄想钻研院有限公司
企业称说：中国启源工程妄想钻研院有限公司
公司规范：有限责任公司（非人造人投资或者控股的法人独资）
住所（注册地）：陕西省西安市经开区凤城十二路108号
法定代表人：郝小更
注册老本：53,173.1393万元
经营畛域：艰深名目：工程打点服务；工程造价咨询营业；社会经济咨询服务；环保咨询服务；妄想妄想打点；非寓居房地产租赁；物业打点；技术服务、技术开辟、技术咨询、技术替换、技术转让、技术推广；生物资能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术收支口；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；金属结构制作；节能打点服务；牢靠技术提防系统妄想施工服务；人防工程妄想；通用配置装备部署制作（不含特种配置装备部署制作）；机械电气配置装备部署制作；情景呵护专用配置装备部署制作；燃煤烟气脱硫脱硝装备制作；污泥解决装备制作；生涯垃圾解决装备制作；专用配置装备部署制作（不含答应类业余配置装备部署制作）；软件开辟；信息系统集成果劳；信息技术咨询服务；地质磨难打点服务。(除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动)答应名目：建树工程监理；建树工程妄想；建树工程勘探；特种配置装备部署妄想；建树工程施工；衡宇修筑以及市政根基配置装备部署名目工程总承包；牢靠评估营业；房地产开辟经营；邦畿空间妄想方式；特种配置装备部署制作。(依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动，具体经营名目以审批服从为准)
主要财政指标（2021年尾/2021年度，未经审计）：资产总额：291,842.11万元，净资产：94,509.59万元，欠债总额：197,332.52万元。利润总额：605.64万元，净利润：103.80万元。
16.中节能财政有限公司
企业称说：中节能财政有限公司
公司规范：有限责任公司（法人独资）
住所（注册地）：北京市西城区牢靠里西大巷26号楼新时期大厦五层、八层、十六层
法定代表人：杜乐
注册老本：300,000万元
经营畛域：（一）对于成员单元规画财政以及融资顾问、信誉鉴证及相干的咨询、署理营业；（二）辅助成员单元实现交易款子的收付；（三）对于成员单元提供保障；（四）规画成员单元之间的拜托贷款以及拜托投资（仅限牢靠收益类有价证券投资）；（五）对于成员单元规画票据承兑与贴现；（六）规画成员单元之间的外部转账结算及相干的结算、清理妄想妄想；（七）罗致成员单元的贷款；（八）对于成员单元规画贷款及融资租赁；（九）处置同行拆借；（十）经批准刊行财政公司债券；（十一）承销成员单元企业债券；（十二）有价证券投资（除股票投资外）；（十三）成员单元产物的消耗信贷、买方信贷、融资租赁。（企业依法自主抉择经营名目，睁开经营行动；依法须经批准的名目，经相干部份批准后依批准的内容睁开经营行动；不患上处置本市工业政策必然以及限度类项指标经营行动。）
主要财政指标（2021年尾/2021年度，未经审计）：资产总额：2,603,455.87万元，净资产：368,047.70万元，欠债总额：2,235,408.17万元。利润总额：34,911.64万元，净利润：26,819.13万元。
（二）与公司的分割关连关连
中国节能环保总体有限公司（如下简称中国节能）为公司的控股股东。
中节能修筑节能有限公司河南分公司、甘肃蓝野建树监理有限公司、包头市中节能修筑能源有限公司、中节能咨询有限公司、中节能衡准科技服务（北京）有限公司、兰州有色冶金妄想钻研院有限公司、中国地质工程总体有限公司、中节能唯绿（北京）科技股份有限公司、中机工程陕西物业打点有限公司、西安四方建树监理有限责任公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司、中国启源工程妄想钻研院有限公司、中节能财政有限公司均为公司控股股东中国节能间接或者间接操作的手下企业。
浙江运达风力发电股份有限公司为受公司控股股东中国节能严正影响的企业。
新疆达风变电经营有限责任公司为公司的配合企业。
依据《上海证券交易所股票上市规定》以及《上海证券交易所上市公司分割关连交易实施指引》的规定，上述公司为公司的分割关连方。因此，上述交易组成分割关连交易。
三、分割关连交易主要内容以及定价政策
（一）分割关连交易主要内容
1.定价原则以及依据：以上分割关连交易属个别运歇营业往来，定价以同类营业市场价格为根基，经双方友好商议判断，凭证公平、公平、公平交易原则。
2.付款及结算方式：同样艰深营业历程中波及的收付款布置以及结算方式凭证公司艰深商业条款，交易价格均遵照果然、公平、公平的原则妨碍。
（二）分割关连交易协议签定状态
公司及公司控股子公司将依据实际状态与上述分割关连方签定相干协议。
四、分割关连交易的指标及对于公司的影响
（一）公司与分割关连方之间发生的分割关连交易是为了知足公司同样艰深经营的需要而预计发生的，有助于公司同样艰深运歇营业的睁开以及推广，可能与分割关连方睁开公平、互惠的相助，可能公平配置装备部署以及运用资源，以着落老本，普及功能。
（二）交易价格经由招标、条约或者比力市场价格判断，交易双方可能依据自身需要及市场状态决定是否妨碍交易。
分割关连交易金额在公司同类营业中所占比重较小，不存在侵害公司以及非分割关连股东特意是中小股东短处的天气。公司主要营业、支出、利润源头对于分割关连交易无严正依附，上述分割关连交易的发生对于公司自力性不组成影响。
特此通告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2022年3月11日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 通告编号：2022-028
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
中节能风力发电股份有限公司
对于召开2021年年度股东大会的看护
本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
紧张内容揭示：
●股东大会召开日期：2022年3月31日
●本次股东大会接管的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召休团聚的根基状态
(一) 股东大会规范以及届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会招集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所接管的表决方式是现场投票以及网络投票相散漫的方式
(四) 现场团聚召开的日期、光阴以及地址
召开的日期光阴：2022年3月31日14点00分
召开地址：北京市海淀区西直门北大巷42号节能大厦12层团聚室
(五) 网络投票的系统、起止日期以及投票光阴。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止光阴：自2022年3月31日
至2022年3月31日
接管上海证券交易所网络投票系统，经由交易系统投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的交易光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户以及沪股通投资者的投票挨次
波及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等无关规定推广。
(七)
波及果然征集股东投票权
无
二、 团聚审议事变
本次股东大会审议议案及投票股东规范
■
一、各议案已经披露的光阴以及披露媒体
议案1-12曾经由公司第四届董事会第三十八次团聚、第四届监事会第二十七次团聚审议经由，相干决定通告刊登于2022年3月11日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站sse.com.cn。
议案13曾经由公司第四届董事会第三十七次团聚审议经由，相干决定通告刊登于2022年1月18日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站sse.com.cn。
二、特意决定议案：无
三、对于中小投资者径自计票的议案：1-13
四、波及分割关连股东回避表决的议案：10
应回避表决的分割关连股东称说：中国节能环保总体有限公司、中节能老本控股有限公司
五、 波及优先股股东退出表决的议案：无
三、 股东大会投票留意事变
(一) 本公司股东经由上海证券交易所股东大会网络投票系统运用表决权的，既可能上岸交易系统投票平台（经由指定交易的证券公司交易终端）妨碍投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）妨碍投票。初次上岸互联网投票平台妨碍投票的，投资者需要实现股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。
(二) 股东经由上海证券交易所股东大会网络投票系统运用表决权，假如其具备多个股东账户，可能运用持有公司股票的任一股东账户退出网络投票。投票后，视为其全副股东账户下的相同种别艰深股或者相同种类优先股均已经分说投出同确意见的表决票。
(三) 对于立表决权经由现场、本所网络投票平台或者其余方式重复妨碍表决的，以******次投票服从为准。
(四) 股东对于所有议案均表决竣事能耐提交。
四、 团聚出席工具
(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（具体状态详见下表），并可能以书面方式拜托署理人出席会讲以及退出表决。该署理人不用是公司股东。
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(二) 公司董事、监事以及低级打点职员。
(三) 公司延聘的状师。
(四) 其余职员
五、团聚注销方式
（一）注销光阴：2022年3月30日（9：00-11：30，13：30-16:00）
（二）注销地址：北京市海淀区西直门北大巷42号节能大厦11层1115房间证券事务部
（三）注销方式：
一、法人股东注销：
（1）法人股东的法定代表人注销的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的歇业执照复印件、法定代表物证实书以及自己身份证规画刊动手续；
（2）法人股东的拜托署理人注销的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的歇业执照复印件、法定代表物证实书、法定代表人签定的《股东大会授权拜托书》以及自己身份证。
二、总体股东注销：
（1）总体股东自己注销的：须出具自己身份证、股东账户卡规画刊动手续；
（2）总体股东拜托署理人注销的：须出具股东自己身份证、股东账户卡、署理人自己身份证以及《股东大会授权拜托书》。
三、股东（或者署理人）可能亲自到公司证券事务部注销或者用信函（以收信邮戳为准）、传真方式注销。
四、留意事变：出席团聚的股东及股东署理人请照料上述注销所需证件原件、复印件各一份。此外，参会的股东及股东署理人需严厉功能疫情防控相干规定，提供适宜防疫要求的通信大数据道路码及北京瘦弱宝证实前方可入场。
依据本次团聚召开地址地节能大厦疫情防控的要求，退出现场团聚的股东或者股东署理人务必至少提前一天妨碍团聚注销，并于团聚开始前一天16:00前提供48小时内核酸检测服从阴性证实。未提前注销概况来自疫情中高危害区域的，无奈进入会场参会，敬请体贴。
六、其余事变
一、团聚分割方式
地址：中节能风力发电股份有限公司证券事务部（北京市海淀区西直门北大巷42号节能大厦A座11层1115房间）
分割方式：010-83052221
传 真：010-83052204
邮 编：100082
二、本次股东大会预会职员食宿及交通费自理。
三、网络投票系统颇为状态的解决方式：网络投票时期，如网络投票系统遇突发严正事件的影响，则本次股东大会的历程凭证当日看护。
特此通告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2022年3月11日
附件1：授权拜托书
附件1：授权拜托书
授权拜托书
中节能风力发电股份有限公司：
兹拜托学生（女士）代表本单元（或者自己）出席2022年3月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为运用表决权。
拜托人持艰深股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
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拜托人署名（盖章）： 受托人署名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人应在拜托书中拥护、反对于或者弃权动向入抉择一个并打√，对于拜托人在本授权拜托书中未作具体调唆的，受托人有权按自己的被迫妨碍表决。
证券代码：601016 证券简称：节能风电 通告编号：2022-029
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
中节能风力发电股份有限公司
2021年度主要经营数据通告
本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（如下简称公司）依据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求，现将2021年公司主要经营数据通告如下：
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注：2021年澳洲白石公司销售于澳洲相干减排机制注销的碳减排证427,799个，平均销售价格（含税）192.54元/兆瓦时
2021年1-12月主要经营数据同比变换较大的状态诠释：
一、甘肃区域发电量及上网电量同比削减，主若是因为马鬃山第二风电场B区名目本期投入经营所致。
二、河北区域发电量及上网电量同比削减，主若是因为中节能洗马林风电场(一期)名目、中节能洗马林风电场(二期)名目本期投入经营所致
三、青海区域发电量及上网电量同比削减，主若是因为青海西方德令哈20万千瓦风电名目、协力光伏德令哈5万千瓦风电名目及风扬德令哈5万千瓦风电名目本期投产经营。
四、湖北区域发电量及上网电量同比削减，主若是因为湖北五峰12万千瓦风电场名目、南岭100MW风电场名目本期投入经营及牛庄120MW风电场名目全副投入经营所致。
五、河南区域发电量及上网电量同比削减，主若是因为中节能尉氏一期80MW风力发电名目、中节能温县100MW风力发电名目本期投入经营所致。
六、山西区域发电量及上网电量同比削减，主若是因为山西壶关树掌5万千瓦风电场名目、中节能原平长梁沟10万千瓦风电名目本期投入经营所致。
七、广西区域发电量及上网电量同比削减，主若是因为钦南市钦熏风电场工程一期名目、博白云飞嶂10万千瓦风电场名目本期投入经营所致。
八、陕西区域发电量及上网电量同比削减，主若是因为中节能陕西定边胶泥崾先5万千瓦风电场名目本期投入经营所致。
特此通告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2022年3月11日返回搜狐，魔难更多
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